Parchetul Europeana alertat Ministerul român al Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), pe baza principiului cooperării loiale, cu privire la existența unor posibile vulnerabilități în gestionarea fondurilor europene. EPPO a identificat mai multe cazuri ce aveau aceeași cauză a riscului ridicat de fraudă în contractele cu fonduri europene – utilizarea scrisorilor de garanție emise de entități fictive sau care nu aveau dreptul de a emite astfel de documente. Practica identificată de EPPO ar putea reprezenta o vulnerabilitate sistemică în cazul fondurilor europene derulate de România, avertizează EPPO.
Pe baza acestor documente false, o serie de licitații publice au fost câștigate și au ajuns ulterior să facă obiectul unro investigații deschise de EPPO, arată un comunicat al instituției europene conduse de Laura Codruța Kovesi.
Scrisorile garantate de bănci sau alte firme sunt instrumente financiare obligatorii pentru pentru participarea la licitaţii din fonduri europene sau naționale.
Avertismentul, într-un caz de fraudă cu prejudiciu de 4,3 mil. euro
Alerta apare într-un comunicat al EPPO ce prezintă chiar un astfel de caz de fraudă, dosar în care patru suspecți sunt acuzați că fac parte dintr-o rețea infracțională ce are legături cu grupări mafiote italiene. Prejudiciul este în valoare de 4,3 milioane euro și reprezintă subvenții ce implică fonduri UE și fonduri de la bugetul național.
Procurorii arată că inculpații au format un grup infracțional împreună cu alți suspecți pentru a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva eventualelor daune. În schimbul emiterii scrisorilor, suspecții ar fi încasat sume mari de bani.
EPPO precizează că cei patru suspecți au pus în aplicare această schemă frauduloasă în numele unor firme înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanție și nici resursele financiare pentru a acoperi daunele asigurate.
Utilizarea acestor documente a dus la un câștig ilicit de aproximativ 4,3 milioane euro, din care cea mai mare parte din fondul european de dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional.
Aceste inculpări sunt rezultatul mai multor investigații privind scheme infracționale care utilizează același mod de operare. Anterior, în 2023, alți suspecți au fost inculpați și sunt în prezent în așteptarea procesului.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă între patru și 15 ani de închisoare.
****
Urmărește-ne pe Google News
