Elena Udrea și Mihai Sorin Popa, fost vicepreședinte și director general al BRD, au fost puși luni sub urmărire penală într-un dosar ce are ca obicet creditul de peste trei milioane de euro acordat deputatei cu mai multe derogări de la norme și care a produs un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de euro băncii.
Sorin Popa, atunci director general adjunct al unei bănci, este acuzat de abuz în serviciu cu folos necuvenit pentru sine sau pentru altul
Elena Udrea, atunci secretar executiv al unui partid, este acuzată de complicitate la abuz în serviciu cu folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.
Comunicatul DNA cu descrierea faptelor:
„În perioada 2007- 2010, suspectul Popa Sorin Mihai, în calitate de director general adjunct al unei bănci, și-a îndeplinit cu rea – credință atribuțiile de serviciu, prin aceea că a acordat clientului Udrea Elena Gabriela o serie de derogări care au condus la prejudicierea băncii.
Prejudiciul în dauna băncii a fost determinat de neîncasarea sumelor datorate cu titlu de dobândă sau comision și prin neexecutarea garanțiilor la momentul la care creditul putea fi declarat scadent anticipat (practic a amânat declararea creditului ca neperformant și a privat banca de posibilitatea recuperării creanței din executarea garanțiilor).
De asemenea, a permis scoaterea bunurilor debitorului Udrea Elena Gabriela de sub incidența contractului de garanție; la cererea suspectei Udrea Elena Gabriela, a permis aprobarea unui contract de novație, prin care debitorul inițial solvabil, în persoana lui Udrea Elena Gabriela, a fost înlocuit cu unul insolvabil, împrejurare în care banca s-a aflat în imposibilitatea de a-și recupera creditul.
În conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractul de administrare, suspectul Popa Sorin Mihai avea atribuții de coordonare și control cu privire la activitatea structurilor de Private Banking (clienți privilegiați) și risc, atribuții în validarea și aprobarea ofertării clienților privilegiați, precum și în ceea ce privește acordarea de derogări de la prevederile normei bancare.
Cu referire la infracțiunile reținute în sarcina suspectei Udrea Elena Gabriela, în perioada sus menționată, aceasta a solicitat directorului Popa Sorin Mihai acordarea unui credit în valoare de 3.280.000 de euro, în regim client privilegiat, fără să fi urmat procedura obișnuită a negocierii condițiilor de finanțare cu persoanele aflate în subordinea directorului, a pus la dispoziția băncii un raport supraevaluat a terenurilor pe care trebuia instituită ipoteca, a solicitat cedarea creditului prin novație către o altă persoană, în condițiile în care cunoștea că persoana respectivă nu are posibilitatea să achite obligațiile rezultate din contractul de credit, în sensul că nu avea bunurile necesare cu care să garanteze achitarea întregului credit.
Prejudiciul cauzat băncii este de 2.576.541,53 euro, reprezentând folosul asigurat împrumutatului Udrea Elena Gabriela, constând în creditul de care a beneficiat și bunurile mobile și imobile ce au fost scoase din sfera garanțiilor contractuale și nu mai pot fi executate.”
Dosarul este al patrulea deschid de DNA împotriva deputatei și este o parte disjunsă din dosarul cercetat la DIICOT și transmisă procurorilor anticorupție, cei care au competența în cazul unui demnitar acuzat de fapte de corupție.
În cazul demarat la DIICOT, prejudiciul este de 43 de milioane de euro creat BRD prin acordarea ilegală a unor credite.
