Analiză

Prognoză de primăvară, pe-un picior de plai: PIB creşte în lei, scade în euro. Triumful vine din creșterea prețurilor

Prognoza privind Produsul Intern Brut pe anul 2019 a fost revizuită în sus în termeni nominali cu 8,5 miliarde lei ( de la 1.022,5 miliarde… Mai mult

07.05.2019

Analiză

Ecuaţia bugetarilor în cheltuielile României, comparativ cu UE

Simplificat, datele consemnate în decursul timpului în execuţiile bugetare lunare publicate de Ministerul Finanţelor arată o pondere a cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor bugetare… Mai mult

07.05.2019

La obiect

Grupurile de întreprinderi străine din România și domeniile în care activează. Schimbările în ierarhie

Germania (16,9%), Franţa (11,7%) şi Italia (9,5%) sunt ţările care au cea mai mare pondere în economia României după numărul de salariaţi care activează în… Mai mult

06.05.2019

Chestiunea

Principalii 4 candidați la șefia Comisiei Europene: proiectele și viziunile fiecăruia pentru viitorul UE

Candidații susținuți de principalele patru familii politice europene să ocupe poziția de președinte al viitoarei Comisii Europene s-au confruntat joi seara într-o dezbatere privind viitorul… Mai mult

06.05.2019

Cronicile

ECOFIN / Lista paradisurilor fiscale a fost actualizată. Politico: Eugen Teodorovici i-a luat prin surprindere pe miniștrii de Finanțe ai UE

de Razvan Diaconu , 12.3.2019

Miniștrii de Finanțe ai UE au  votat marți, la cea de-a treia reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) prezidată de România, lista actualizată  a paradisurilor fiscale.

Noua listă s-a triplat (după ce au fost adăugate marți încă 10 jurisdicții):

Samoa, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Republica Dominicană, Fiji, Guam, Insulele Marshall, Oman, Trinidad Tobago, Insulele Virgine, Emiratele Arabe Unite și Vanuatu.

Ministrul român, Eugen Teodorovici, care a prezidat ședința ECOFIN, i-a surprins pe colegii săi, declarând pentru presă, înaintea întrunirii, că este foarte probabil ca adoptarea listei să fie amânată pentru luna mai.

Declarația lui Eugen Teodorvici a creat confuzie, a explicat pentru Politico.eu un oficial UE, întrucât Consiliul a ajuns la un acord luni seara, când s-a stabilit că o nouă listă va fi prezentată marți.

Ministrul Teodorovici, a cărui propunere de amânare cu două luni a fost ignorată, s-a trezit astfel complet izolat, a declarat un oficial de la ECOFIN, pentru Politico.

Conform unor surse citate în mai multe publicații străine, au existat discuții referitoare la Emiratele Arabe Unite, iar ministrul italian de Finanţe, Giovanni Tria, a declarat că Roma și-ar fi dorit ca EAU  să beneficieze de mai mult timp pentru adoptarea legislaţiei necesare îndeplinirii standardelor UE în materie de fiscalitate.

Întrebat dacă va renunţa la dreptul de veto în privinţa includerii Emiratelor Arabe Unite pe listă, ministrul italian a spus că va ține cont de poziţiile altor state membre și că EAU va putea fi rapid exclusă de pe listă când va adopta legislaţia cerută.

Săptămâna trecută, statele membre UE au respins propunerea Comisiei Europene care cuprindea 23 de state şi jurisdicţii care nu ar face suficient pentru a combate spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

În replică, comisarul european pentru justiţie Vera Jourova, a anunţat că Executivul comunitar va revizui lista sa neagră împotriva spălării banilor în aşa fel încât să-şi asigure sprijinul statelor membre.

Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al UE prin mai buna prevenire a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.

Ca urmare a includerii pe listă, băncile şi alte entităţi supuse normelor UE de combatere a spălării banilor vor trebui să aplice controale mai aprofundate (due diligence) în legătură cu operaţiunile financiare în care sunt implicaţi clienţi şi instituţii financiare din aceste ţări terţe cu grad înalt de risc, pentru mai buna identificare a fluxurilor financiare suspecte.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 12.3.2019

Lăsați un comentariu


Stiri

Baraje de Poliție, jandarmi și străzi închise la Târgoviște înainte de mitingul PSD

Vladimir Ionescu

Orașul Târgoviște arată ca sub stare de asediu înainte de mitingul electoral al PSD programat să aibă loc la prânz în capitala județului Dâmbovița, anunță… Mai mult

Stiri

Turcia va produce împreună cu Rusia sisteme antirachetă S-500 – anunț Recep Erdogan

Iulian Soare

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat sâmbătă că achiziţionarea sistemului de apărare rusesc S-400 este o afacere încheiată şi a adăugat că Ankara va… Mai mult

Europa

Cancelarul Sebastian Kurz anunță alegeri anticipate în Austria

Iulian Soare

Cancelarul austriac  Sebastian Kurz a anunţat, sâmbătă seară, că rupe coaliţia guvernamentală cu FPO, partid de extremă dreapta, şi că a propus președintelui organizarea, cât… Mai mult

Stiri

Klaus Iohannis la mitingul PNL: ”Vă chem la referendum, dacă pierdem justiția, pierdem tot!”

Razvan Diaconu

Președintele Klaus Iohannis a îndemnat românii să se prezinte la alegerile europarlamentare din 26 mai și să voteze și la referendum. Șeful statului a participat… Mai mult

Europa

Scandal politic în Austria / UPDATE – Vicecancelarul Strache a demisionat, după postarea unui film care i-a compromis cariera politică

Iulian Soare

Update. Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache și-a anunțat sâmbătă demisia. Funcția din guvern va fi preluată de ministrul transporturilor, Norbert Hofer. Demisia survine publicării vineri seara,… Mai mult

Stiri

Viorica Dăncilă asigură că România își menține decizia de a muta ambasada din Israel

Vladimir Ionescu

Viorica Dăncilă l-a sunat pe ambasadorul israelian la Bucureşti, David Saranga, pentru a-l asigura că România îşi menţine angajamentul de a muta Ambasada din Israel… Mai mult

Europa

Rusia a reprimit drept de vot în Consiliul Europei

Iulian Soare

Rusia rămâne membră a Consiliului Europei duupă ce, vineri, membrii acestei organizații au ajuns la o înțelegere care rezolvă disputa care a început odată cu… Mai mult