Gradul de fiscalizare a veniturilor operatorilor economice de pe litoral a crescut în 2015, ca urmare a controalelor efectuate de inspectorii antifraudă, reiese dintr-un comunicat transmis luni de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
Pentru a susţine afirmaţia, ANAF a transmis un tabel cu sumele fiscalizate a doar 13 operatori economici selectaţi de instituţie.
Astfel, veniturile fiscalizate ale companiilor alese s-au dublat în perioada mai-iunie 2015 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 26,1 milioane de lei, faţă de 13,5 milioane de lei în 2014.
„Urmare a acțiunilor de control efectuate de Direcția regională antifraudă Constanța pe litoral, cu privire la respectarea prevederilor legale legate de dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, gradul de fiscalizare aveniturilor operatorilor economici pe litoral a crescut considerabil”, se arată în comunicatul ANAF.
Pe pagina oficială de Facebook a instituţiei a fost publicată o listă a celor mai importante realizări ale direcţiei antifraudă, reprezentanţii instituţiei comentând că rezultatele pozitive nu au fost înregistrate doar ca urmare a creşterii consumului.
Printre acestea se numără:
– identificarea unui lanţ de 70 de firme controlate de doi fraţi de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au fost cauzate prejudicii de peste 31 milioane euro;
– identificarea unui circuit tranzacţional fictiv format din patru firme cu sediul în România (Oradea) şi Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro;
– stabilirea unui prejudiciu de 30 milioane euro cauzat prin operaţiuni economice fictive suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani efectuate de firme din domeniul tehnologiei informaţiei şi construcţiilor;
– identificarea unui lanţ de 40 firme tip “fantomă”, care au cauzat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize şi TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice în perioada 2013–2014;
– identificarea unui prejudiciu de peste 7,6 milioane lei (circa 1,7 milioane euro) cauzat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale de către o fundaţie, care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri şi teste de evaluare în educaţie pentru elevi şi studenţi, în unităţi de învăţământ la nivel naţional;
– identificarea unui prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o reţea de 10 firme controlate de un grup de cetăţeni chinezi.
