conturi bancare

Informațiile despre conturile bancare și de plăți ale tuturor persoanelor (fie că vorbim de persoane juridice, fie că vorbim de persoane fizice) vor fi disponibile, în curând, într-un registru al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Registrul nu...
20 iulie, 2020
În cel de-al doilea exerciţiu de partajare a datelor, ca parte a tratatului global de schimb automat de informaţii (AEOI), Elveţia a furnizat autorităților din 63 de țări informaţii despre 3,1 milioane de conturi deținute de cetățeni din...
8 octombrie, 2019
Comisia Europeană a prezentat marți Planul de acțiune împotriva finanțării terorismului, măsurile propuse având scopul de a împiedica folosirea sistemului financiar pentru finanțarea terorismul.   Printre altele, sunt propuse registre centralizate ale conturilor bancare, așa cum deja ANAF...
2 februarie, 2016
Agenția Națională de Integritate a constatat incompatibilitatea senatorului liberal Sorin Roșca Stănescu, a sesizat Parchetul General – în legătură cu un posibil fals în declarații, și Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – pentru că...
15 octombrie, 2013

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: