duminică

14 august, 2022

conturi bancare

Informațiile despre conturile bancare și de plăți ale tuturor persoanelor (fie că vorbim de persoane juridice, fie că vorbim de persoane fizice) vor fi disponibile, în curând, într-un registru al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Registrul nu...
20 iulie, 2020
În cel de-al doilea exerciţiu de partajare a datelor, ca parte a tratatului global de schimb automat de informaţii (AEOI), Elveţia a furnizat autorităților din 63 de țări informaţii despre 3,1 milioane de conturi deținute de cetățeni din...
8 octombrie, 2019
Comisia Europeană a prezentat marți Planul de acțiune împotriva finanțării terorismului, măsurile propuse având scopul de a împiedica folosirea sistemului financiar pentru finanțarea terorismul.   Printre altele, sunt propuse registre centralizate ale conturilor bancare, așa cum deja ANAF...
2 februarie, 2016
Agenția Națională de Integritate a constatat incompatibilitatea senatorului liberal Sorin Roșca Stănescu, a sesizat Parchetul General – în legătură cu un posibil fals în declarații, și Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – pentru că...
15 octombrie, 2013

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: