Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a încasat 2,5 milioane de lei de la o persoană cu o avere de peste 20 de milioane de euro. Suma reprezintă impozite pe venituri nedeclarate, iar persoana în cauză face parte din grupul primilor zece persoane fizice cu averi mari la care ANAF a încheiat verificările.

“O persoană din grupul PFAM (persoanelor fizice cu averi mari, n.r.) a achitat 2,5 milioane de lei, reprezentând impozit pe venituri suplimentare nedeclarate şi penalităţi de întârziere şi dobânzi”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de ANAF.

Grupul persoanelor cu averi mari asupra cărora ANAF realizează analize privind riscurile fiscale numără 336 de cetăţeni. Anul acesta au fost finalizate verificările pentru primele 10 persoane din acest grup. Valoarea veniturilor nedeclarate identificate de Fisc se ridică la peste 86,9 milioane de lei.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, ANAF a analizat operaţiunile desfăşurate prin peste 480 de conturi bancare, fiind vorba de peste 100.000 de tranzacţii. Acestea au fost transmise autorităţilor de către instituţiile de credit “în principal pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora”, potrivit ANAF.

De asemenea, Fiscul a verificat operaţiunile desfăşurate de acest grup cu 120 de companii (peste 10.000 de operaţiuni) şi a consultat şi prelucrat informaţii privind deţinerile patrimoniale de la peste 100 de autorităţi locale.

“Mare parte dintre activităţile şi tranzacţiile verificate presupun analize complexe: activităţi investiţionale diverse, tranzacţii cu instrumente financiare pe pieţele interne şi internaţionale, tranzacţii disimulate sau artificiale, multiple operaţiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative pentru care au fost prezentate informaţii neclare, insuficiente sau contradictorii”, transmite ANAF.