ANAF a blocat un număr de 3 plăți care urmau să fie efectuate în conturile unor societăți comerciale controlate de oligarhi rusi aflați pe listele internaționale cu persoane fizice sancționate de către Occident. Cei doi sunt Alisher Usmanov (foto) și Viktor Rashnikov. Deciziile sunt publicate în Monitorul Oficial.
Două decizii arată:
- Se dispune blocarea acreditivului DTF/LCI/14315 pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank — S.A. în beneficiul entității METALOINVEST TRADING AG, controlată în mod indirect de persoana fizică listată Alisher Usmanov.
- Se dispune blocarea acreditivelor în valoare cumulată de 3.130.602,05 EUR, emise de EximBank — S.A. în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S., controlată în mod indirect de persoana fizică listată Viktor Filippovich Rashnikov, respectiv: a) acreditivul DTF/LCI/14319, în valoare de 1.311.377,32 EUR; b) acreditivul DTF/LCI/14320, în valoare de 1.819.224,73 EUR.
Alisher Usmanov și Viktor Rashnikov sunt sancționați atât de SUA, Marea Britanie și UE.
Lui Usmanov i s-a imobilizat recent în Italia o limuzină blindată în valoare de 500.000 euro, care este folosită de Vladimir Putin în vizitele sale în Italia. Lui i s-a confirscat în Germania și iahtul Dilbar, considerat cel mai mare din lume, evaluat la 600 milioane euro.
Alisher Usmanov a fost cel mai bogat om din Rusia și este în prezent, potrivit clasamentului alcătuit de revista Forbes, al treilea cel mai bogat din Rusia și al 71-lea din lume. Deține o avere estimată la 13,4 miliarde de dolari și este u8nul dintre cei care asigură nevoile financiare ale premierului Medvedev.
Viktor Rashnikov este proprietarul principal al uneia dintre cele mai mari întreprinderi industriale din Rusia, MMK (87,26% din acțiuni din 2015), controlând-o personal și prin compania sa cipriotă Mintha holding Limited. Este unul dintre cei mai bogați ruși: în clasamentul Forbes din 2019, Rashnikov a ocupat locul 14, cu o avere estimată la 8,9 miliarde de dolari.
Viktor Rashnikov face parte din cercul de prieteni ai lui Vladimir Putin.
***
