Sechestru pe toată averea lui Liviu Dragnea, pentru a recupera 28 milioane de euro în afacerile Tel Drum

Procurorii DNA au pus sub sechestru pe averile suspecților din dosarul Tel Drum, inclusiv pe cea a liderului PSD, Liviu Dragnea.

Măsura a fost luată pentru ca la finalul eventualului proces, și în cazul în care instanța va confirma acuzațiile procurorilor anticorupție, autoritățile să poată recupera de la vinovați măcar parte din prejudiciul de 20 de milioane de euro şi 31 de milioane de lei.

Președintele social – democraților este acuzat în acest caz pentru fapte comise pe vremea când conducea CJ Teleorman.

Infracțiunile de care este acuzat Liviu Dragnea:

• constituirea unui grup infracțional organizat
• două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
• două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul.

Liviu Dragnea – sechestru până la concurența a 30 de milioane de euro

În ceea ce-l privește pe liderul PSD, procurorii au pus sechestru până la concurența sumei de 127.547.366,34 lei (aproximativ 28 milioane euro), pe următoarele:

• toate bunurile mobile și imobile
• toate acțiunile și părțile sociale deținute de acesta în cadrul persoanelor juridice de drept priva
• sumele de bani din conturile bancare
• sumele de bani datorate acestuia cu orice titlu, de către terțe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie.

Averea oficială a lui Liviu Dragnea

În ultima sa declarație, din iunie 2017, președintele PSD consemna:

• un teren intravilan de aproape 3.000 mp, în Turnu Măgurele (nu i se precizează valoarea, dar orașul este unul dintre cele mai sărace)
• un apartament de 80 mp, în Turnu Măgurele (la fel, fără menționarea valorii)
• spațiu comercial, în suprafață construită de 1.529 mp, tot în Turnu Măgurele
• o Skoda Superb cumpărată şi un BMW X5 provenit prin donaţie de la rudele fratelui său decedat
• aproximativ 180.000 de euro îi are investiţi/împrumutaţi la Hotel Turris din Turnu Măgurele, care era pe numele fostei sale soţii, Bombonica Prodana, și a fost supus partajului
• 3.000 de dolari şi aproape 38.000 de lei în conturi

A câştigat în 2016:

• 76.838 lei – din activitatea de deputat
• 220.000 dintr-un contract de închiriere pe 2016 și avans
• 630.000 dintr-o promisiune de vânzare-cumpărare pe un teren şi un imobil din Turnu Măgurele (document semnat în octombrie 2016).

Averile pe care s-a pus sechestru marți (averile a cinci acuzați) nu pot acoperi nici pe departe prejudiciul. Există însă posibilitatea ca procurorii să descopere și sume sau proprietăți rezultate din activitățile ilegale care sunt acuzate și care să fie ulterior revendicate de magistrați pentru a acoperi pagubele provocate.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene și CJ Teleorman nu s-au constituit ca părți civile

Măsurile au fost luate pentru recuperarea prejudiciului, spune un comunicat DNA care precizează că cele două instituții afectate – Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene și Consiliul Județean Teleorman – nu s-au constituit parte civilă pentru a recupera cele 20 de milioane de euro și 31 de milioane de lei:

Aceste măsuri asigurătorii au fost dispuse de procurorii anticorupție, în vederea recuperării prejudiciilor și prin raportare la infracțiunile reținute în sarcina suspecților menționați, în funcție de participarea fiecăruia la infracțiunile de care sunt suspectați.

Prejudiciul estimat în cauză, până în acest moment, ca urmare a săvârșirii infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracțiuni) și abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite (2 infracțiuni) este de 127.547.366,34 lei, fiind compus din:

• suma de 32.203.658,27 lei (echivalentul a 6.930.138 euro) reprezentând prejudiciul stabilit în cazul infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu privire la proiectul de reabilitare a DJ 506
• suma de 63.999.908,88 lei (echivalentul a 13.772.603 euro) reprezentând prejudiciul stabilit în cazul infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu privire la proiectul de reabilitare a DJ 701
• suma de 5.742.872,19 lei reprezentând prejudiciul stabilit în cazul infracțiunii de abuz în serviciu cu privire la atribuirea contractului de lucrări în cazul DJ 506
• suma de 25.600.927 lei reprezentând prejudiciul stabilit în cazul infracțiunii de abuz în serviciu cu privire la atribuirea contractului de lucrări în cazul DJ 701.

Până în acest moment, nici autoritatea de management (Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene) nu s-a constituit parte civilă cu privire la sumele ce ar fi fost obținute nelegal din fonduri europene de peste 20 milioane euro), nici Consiliul județean Teleorman nu s-a constituit parte civilă cu privire la prejudiciul ce ar fi fost produs prin infracțiunile de abuz în serviciu ( peste 31 milioane lei).

Celelălate sechestre instituite marți

NEDA FLOREA – reprezentant al SC Tel Drum SA

sechestru asigurător și poprire asigurătorie până la concurența sumei de 31.343.799,19 lei asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deținute, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terțe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de dividende

BĂȚĂUȘ MUGUR – funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman la data faptelor

sechestru asigurător până la concurența sumei de 127.547.366,34 lei asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, asupra acțiunilor și părților sociale deținute de acesta în cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani existente în conturile bancare, asupra sumelor de bani datorate acestuia de către terțe persoane

PIPEREA VICTOR – funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman

sechestru asigurător și poprire asigurătorie până la concurența sumei de 63.999.908,88 lei asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, acțiunilor și părților sociale deținute de acesta, asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deținute de acesta, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu, de către terțe persoane

PREDESCU MARIN – funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman

sechestru asigurător și poprire asigurătorie până la concurența sumei de 32.203.658,27 lei, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, acțiunilor și părților sociale deținute de acesta, asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deținute de acesta, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu, de către terțe persoane.

Dosarul

În acest dosar Tel Drum mai sunt acuzate alte opt persoane, dar procurorii ar putea include printre suspecți și persoane juridice, printre care și compania cu acțiuni la purtător ce ar fi deținute de președintele PSD, conform unor dezvăluiti Rise Project.

Investigația a fost deschisă ca urmare a unei sesizări OLAF, transmisă 30 septembrie 2016, sesizare ce vizează suspiciunea săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene.

Grupul infracțional organizat a fost înființat în 2001 și “acționează și în prezent”, mai spune DNA, iar din el “au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri.”

Obiectivul principal al acestui grup, spun procurorii anticorupție, a fost “privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse.”