swissleaks

Procuratura din Elveţia a deschis o anchetă împotriva băncii HSBC Holdings, sub suspiciunea spălare de bani aduse în atenţia publică săptămâna trecută şi a făcut percheziţii la birourile din Geneva ale băncii britanice, relatează The Wall Street Journal....
19 februarie, 2015
Omul de afaceri canadian Marcel Adams, născut în 1920 în România, este cel care a avut un cont de aproape 830 de milioane de dolari la filiala elveţiană a băncii HSBC. Marcel Adams figurează pe locul 1.308 în...
16 februarie, 2015
Surse din ANAF au declarat marți, pentru cursdeguvernare.ro, în contextul scandalului SwissLeaks privind conturile ascunse în Elveția, că 4.000 de români fac în prezent obiectul verificărilor demarate de instituție prin programul de control al marilor averi. În zilele...
10 februarie, 2015
Gigantul bancar HSBC este implicat într-un imens scandal, în urma dezvăluirilor că a facilitat evaziunea fiscală prin conturi secrete. Clienţii sunt de la celebrităţi, la traficanţi de arme şi droguri şi politicieni. Le Monde publică primul episod al...
9 februarie, 2015

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: