Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor este prevăzut în procedura fiscală de la finele lui 2018.
Practic, în anumite condiții, băncile, notarii, avocații, contabilii, asociațiile și comercianții sunt obligați să dea acces Fiscului la informații și documente în legătură cu clienții, relațiile de afaceri și evidențele tranzacțiilor.
Mai exact, entitățile raportoare din Legea contra spălării banilor (Legea nr. 129 din 2019) sunt cele vizate de obligație.
Citiți mai multe detalii pe avocatnet.ro.
Urmărește-ne pe Google News
