fbpx Modifica setari cookieuri

La obiect

Finanțarea IMM-urilor în criza Covid: principiile și acțiunea concretă

IMM-urile au fost puternic afectate de criza provocată de pandemia Covid-19, iar România a pregătit un pachet de ajutor destinat acestui sector. Ministrul fondurilor europene… Mai mult

20.10.2020

La obiect

PIB-ul României, la mijlocul clasamentului UE27

Economia României se situează pe locul 14 în UE şi reprezintă 1,6% din economia Uniunii, conform datelor revizuite la începutul acestei luni de Eurostat pentru… Mai mult

19.10.2020

Digital

Document / 10 ani, 2,4 miliarde euro – noua strategie de digitalizare a administrației, lansată în consultare interinstituțională

Secretariatul General al Guvernului a lansat în consultare interinstituțională o propunere de politică publică în domeniul digitalizării administrației publice din România. Dacă va fi aprobată,… Mai mult

19.10.2020

La obiect

Poziție slabă la export – consecințe pe revenirea economică

Datele publicate de Eurostat plasează România printre cele mai afectate state UE de criza indusă de pandemie, în ceea ce privește schimburile externe pe primele… Mai mult

19.10.2020

Acord / Băncile elvețiene vor oferi și SUA secretele pentru găsirea averilor ascunse de fisc

de Iulian Soare 9.10.2015

fisc americanCândva bastion al confidențialității, băncile elvețiene continuă semnarea acordurilor de amnistiere cu departamentul de Justiție al SUA, înțelegere ce le permite să scape doar cu amendă dacă dezvăluie secretele prin care i-au ajutat pe clienții americani să-și ascundă averile de fisc, scrie Bloomberg.

Datele pe care aceste instituții le livrează anchetatorilor cuprind numeroase detalii importante pentru fiscul din SUA: numele bancherilor care au ajutat cetățeni sau companii americane să ascundă fonduri, tehnicile folosite, dar mai ales circuitul acestor bani netaxați.

Ele vor face posibilă deschiderea unor noi dosare împotriva unor persoane fizice și juridice din alte state, a declarat Caroline Ciraolo, procuror în divizia fiscalitate din cadrul Departamentului de Justiție.

Printre viitoarele ținte s-ar număra instituții financiare din Singapore și Israel.

“Banii se mișcă spre diverse jurisdicții”, a explicat Caroline Ciraolo, iar investigatorii vor urma traseul banilor, oriunde ar duce informațiile obținute de la elvețieni.

Până acum, agenții americani au audiat mai mulți plătitori de taxe care au folosit o firmă din Singapore pentru a ascunde banii de IRS (fiscul), de exemplu.

De asemenea, filiala elvețiană a Societe Generale SA a recunoscut că a a făcut transferuri ale clienților americani în alte bănci din Elveția, Hong Kong, Israel, Liban, Liechtenstein și Cipru. A plătit o amendă de 17,8 milioane de dolari.

Așa s-a ajuns, de exemplu, la Bank Leumi Le-Israel Ltd, din Israel, care a plătit 400 de milioane de dolari pentru a scăpa de inculpare.

Informațiile obținute direct de la băncile elvețiene vor suplimenta suma de 7 miliarde de dolari colectată de IRS din taxele, amenzile și penalitățile plătite de circa 50.000 de contribuabili, după 2009, ca urmare a noii strategii de combatere a evaziunii fiscale.

41 banci elvetiene programul de amnistie

Programul

Programul elvețian de amnistiere face parte din strategia americană de a combate evaziunea fiscală și se aplică din 2013 tuturor băncilor, cu excepția a 14 instituții, printre care și credit Suisse Group, care sunt investigate penal.

41 de bănci s-au înscris anul acesta în program, iar alte aproximativ 40 de bănci vor semna acordurile până la sfârșitul anului.

Cele 41 de bănci au plătit o amendă totală de 354,5 milioane de dolari, cei mai mulți aparținând BSI SA (211 milioane de dolari).

Martin Naville, șef al Camerei de Comerț Americano – Elvețiană, a declarat că negocierile au fost dificile pentru multe dintre firme, dar, în cele din urmă amenzile s-au dovedit a fi mai mici decât sumele bugetate de respectivele bănci în acest scop.

Mecanismul de stabilire a sancțiunilor

Valoarea sancțiunilor se stabilește astfel încât băncile să fie încurajate să dezvăluie cât mai multe informații.

Cu cât sunt oferite mai multe conturi de clienți – persoane și firme, cu atât mai mică este amenda ce trebuie plătită.

Reamintim că UBS Group AG a plătit, în 2009, 780 de milioane de dolari pentru a evita răspunderea penală.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 9.10.2015

Lăsați un comentariu


Stiri

Document / Ionuț Dumitru (VIDEO) – despre problema dezvoltării locale: Bucureștiul concentrează  peste 23% din PIB-ul țării – PIB-ul per capita în Vaslui e de 46% din media națională, iar în București e de 260%

Raluca Florescu

Capitala concentrează apropae un sfert din PIB-ul țării, respectiv 23%, a declarat Ionuț Dumitru, economist șef al Raiffeisen Bank, în cadrul conferinței „Accelerarea dezvoltării României… Mai mult

Stiri

Comisia Europeană cere României și Greciei să adopte programe naționale de control al poluării atmosferice

Raluca Florescu

Comisia Europeană a cerut vineri Greciei şi României să adopte programe naţionale de control al poluării atmosferice, conform Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale,… Mai mult

Europa

Ucraina / Președintele Zelenski cere parlamentului dizolvarea Curții Constituționale, care a respins mai multe legi anticorupție

Iulian Soare

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski (foto), a cerut vineri parlamentului de la Kiev să dizolve Curtea Constituţională şi să anuleze decizia acestei instanţe prin care au… Mai mult

Stiri

Ludovic Orban: Nu majorăm taxe și impozite. Propuneri ale intreprinzătorilor vor fi incluse în programul de guvernare

Razvan Diaconu

Premierul Ludovic Orban susține că Executivul nu are în plan creșterea de taxe și impozite. “O mai spun o dată, pentru că o dată la… Mai mult

Stiri

Aproape 1.000 de cazuri de Covid la Terapie Intensivă

Vladimir Ionescu

Un număr de 6.546 de noi cazuri de coronavirus au fost identificate în ultimele 24 de ore, la un număr de 36.335 de teste, 22.342 în… Mai mult

Stiri

Haosul pandemiei alimentează și mai mult analfabetismul funcțional și absenteismul. Evoluția indicatorilor

Vladimir Ionescu

Educația românească suferă, iar pandemia de coronavirus nu face decât să accentueze analfabetismul funcțional și să crească absenteismul, conform concluziilor unei analize realizate de organizația… Mai mult

Stiri

Florin Cîțu: BNR nu și-a atins ținta de achiziții a titlurilor de stat, Finanțele și-au făcut treaba privind politica fiscală

Razvan Diaconu

Ministrul de Finanțe, Florin ​Cîțu, a afirmat vineri că politica fiscală ”și-a făcut treaba” în economia românească, însă ”Banca Centrală nu și-a atins ținta pentru… Mai mult