marți

16 iulie, 2024

oficiul national combatere a spalarii banilor

Regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat nu vor mai fi exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, se arată într-un proiect de ordonanță de urgență, aflat pe...
14 septembrie, 2022
Băncile și alte instituții de credit vor raporta toate tranzacțiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Plafonul urmează să...
26 mai, 2017
Biroul Politic Național (BPN) al PNL a decis luni excluderea din partid a senatorului Sorin Roșca Stănescu, din cauza acuzațiilor aduse de acesta președintelui Traian Băsescu, pe baza unor documente prezentate public care cuprindeau operaţiuni bancare declarate de...
11 noiembrie, 2013

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: