lege spalare bani

Comisia Europeană (CE) a trimis România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune, în legislația lor națională, cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, potrivit unui comunicat al CE...

Guvernul a aprobat prevederile un proiect de lege privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, care impune, de fapt, conversia acțiunilor la purător în acțiuni nominative. Proiectul de lege definește termenul de „beneficiar real” și include în...