La obiect

PISA 2018 – cele mai proaste rezultate din ultimii 9 ani: Record al analfabetismului funcțional pentru elevii români – 44%

Procentul analfabetismului funcțional al tinerilor de 15 ani din România a urcat cinci puncte procentuale, în medie, pe toate cele trei discipline, de la 39%… Mai mult

03.12.2019

La obiect

Bătrânii României și condițiile lor de viață din statisticile UE

Eurostat a dat publicității o serie de date referitoare la populația în vârstă, cu indicatori referitori la ponderea în total, rata de dependență, riscul de… Mai mult

03.12.2019

Analiză

O imagine cât 1000 de cuvinte: deficitul românesc în contextul UE

După analiza situației găsite în finanțele publice și măsurile de aducere la normal a execuției bugetare, concretizate în cea de a doua rectificare bugetară pe… Mai mult

02.12.2019

La obiect

Experți în fiscalitate: Cât de haotice sunt excepțiile din Codul fiscal și cât de dificilă va fi recalibrarea

Abundenţa de excepţii de la aplicarea Codului Fiscal a creat mai degrabă privilegii decât motoare de dezvoltare a economiei şi societăţii. Corecțiile nu trebuie făcute… Mai mult

01.12.2019

Cronicile

Gigi Becali – urmărit penal din nou de DNA, alături de nepotul său: spălare de bani după supraevaluarea cu 184 de milioane a unui teren

de Vladimir Ionescu , 19.11.2019

Gigi Becali şi nepotul său Vasile Geambazi sunt urmăriţi penal de DNA pentru spălarea banilor, fapte care ar fi fost comise în perioada 2014 – 2019.

Un teren din apropierea municipiului Bucureşti, aflat într-o procedură de despăgubire, a fost supraevaluat cu 184 de milioane de lei, iar banii ar fi fost transferaţi succesiv între cei doi oameni de afaceri şi folosiţi pentru capitalizarea unor societăţi comerciale.

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019. Anterior, în aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave”, au transmis, marţi, procurorii DNA.

În dosar sunt vizaţi Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi.

Potrivit procurorilor, evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de municipiul Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

”Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar”, a mai transmis DNA.

Celor trei persoane li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală de suspect.

”Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. Alte date nu pot fi comunicate în acest moment, deoarece le sunt incidente dispoziţiile art. 12 alin 1 litera e ) din Legea 544/2001”, au mai precizat procurorii.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 19.11.2019

Lăsați un comentariu


Stiri

Guvernul a demis 28 de prefecți și a numit doar 13

Vladimir Ionescu

28 de prefecți și 11 subprefecți au fost schimbați în ședința de marți a Guvernului. Operațiunea de înlocuire a reprezentanților puterii în teritoriu a fost… Mai mult

Stiri

Grupul petrolier saudit Aramco, cea mai valoroasă companie listată din lume

Iulian Soare

Acţiunile grupului petrolier saudit Aramco au crescut, luni, cu 10%, proporţia maximă permisă de Bursa din Riad (Tadawul), ajungând la o capitalizare de piaţă de… Mai mult

Stiri

Pensionarea anticipată a magistraților se amână 2 ani – Senatul elimină un punct din pachetul pregătit pentru asumarea răspunderii

Mariana Bechir

Una dintre chestiunile pe care Guvernul Ludovic Orban dorea asumarea răspunderii a fost închisă miercuri, prin votul Senatului. Pensionarea magistraților după doar 20 de ani… Mai mult

Stiri

Inflația, pe traiectoria prevăzută pentru finalul de an – 3,8%

Marin Pana

Deși inflația lunară consemnată a fost relativ redusă, cu o majorare a prețurilor de 0,23%, inflația anuală a urcat în noiembrie 2019 la 3,77%, urmare… Mai mult

Europa

Europenii vor cheltui aproape 200 mld. euro de sărbători, mai mult decât anul trecut – studiu Deloitte

Iulian Soare

Fiecare european din 7 ţări dezvoltate ale continentului va cheltui în medie 461 de euro în perioada sărbătorilor de iarnă, cu 3,4% mai mult față… Mai mult

Stiri

Senat / PSD a blocat abilitatea Guvernului de a emite OUG în vacanța parlamentară

Razvan Diaconu

Senatul a respins, miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în vacanța parlamentară. În favoarea… Mai mult

Stiri

Împrumut de 177 de milioane de euro pentru investiții în sistemul penitenciar

Vladimir Ionescu

Guvernul a aprobat, în ședința de marți seara, un proiect de lege pentru contractarea unui împrumut de 177 de milioane euro de la Banca Europeană… Mai mult