Autoritățile din 19 state europene au efectuat peste 160 de percheziții începând de sâmbătă, în cadrul unei operațiuni menite să desființeze o rețea criminală suspectată că a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand prezentate ca fiind noi, a anunțat Parchetul Public European (EPPO).
Operațiunea, denumită „Troja”, a implicat aproximativ 1.770 de ofițeri și a dus la arestarea a șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, printre care se numără și doi presupuși lideri ai rețelei.
O fraudă de 300 de milioane de euro. Schema de funcționare
EPPO estimează că această schemă a provocat daune de cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din UE și pierderi de peste 30 de milioane de euro din veniturile din taxa pe valoarea adăugată în mai multe state membre.
Conform OCCRP, grupul criminal a asamblat telefoane din componente uzate provenite din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite.
Dispozitivele au fost apoi expediate prin Olanda către depozite din Germania, unde au fost curățate, reambalate și vândute pe platformele de comerț online ca produse noi.
O anchetă comună realizată de posturile germane WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung a arătat că telefoanele erau comercializate ca dispozitive Samsung noi pe Amazon și pe alte platforme.
Într-un depozit din orașul Krefeld, din Renania de Nord-Westfalia, poliția a descoperit între 10.000 și 15.000 de telefoane contrafăcute, potrivit agenției de știri dpa.
Societăți fantomă și evaziunea fiscală
Pentru a-și maximiza profiturile, grupul ar fi exploatat un sistem de „impozitare a marjei” prin intermediul unor societăți fantomă înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția.
Clasificând dispozitivele ca bunuri revândute în scopuri fiscale, în timp ce le-a facturat cumpărătorilor prețul integral al produselor noi, rețeaua a evitat plata integrală a TVA-ului datorat încă din cel puțin 2018. Numai în Germania, suspecții ar fi evitat plata a cel puțin 24 de milioane de euro în impozite prin livrări transfrontaliere fictive, potrivit WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung.
O problemă în creștere
Ancheta vizează una dintre cele mai mari operațiuni de contrafacere a smartphone-urilor descoperite în Europa. EPPO anunțase deja, pe 17 septembrie, o acțiune similară, cu o fraudă fiscală privind TVA-ul evaluată la aproximativ 15,7 milioane de euro, legată de vânzările de telefoane mobile în Bulgaria, Cipru și Germania.
Ancheta mai amplă „Troja” subliniază amploarea rețelelor organizate de contrafacere care exploatează platformele de comerț electronic din UE și lacunele fiscale transfrontaliere.
****
Urmărește-ne pe Google News
