Articole despre «spalare bani»

Percheziții în Capitală și șase județe, într-un dosar vizând producătorul de dulciuri Alka

UPDATE: Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita,  în cadrul unei acţiuni vizând ...Citeste mai departe »

Publicat la data de 13.9.2017

Comisia Europeană a înăsprit reglementările împotriva finanțării terorismului

Comisia Europeană (CE) a adoptat miercuri un pachet de măsuri destinate să consolideze capacitatea UE de a lupta împotriva finanțării terorismului și a crimei...Citeste mai departe »

Publicat la data de 22.12.2016

Fost manager al Spitalului Județean Constanța, condamnat la 13 ani și 4 luni de închisoare pentru luare de mită

Dănuț Căpățână, fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a fost condamnat joi de Tribunalul București la 13 ani și 4 luni...Citeste mai departe »

Publicat la data de 16.12.2016

Președinta Autorității Electorale Permanente, reţinută pentru trafic de influență și spălare de bani

UPDATE 23.50: Ana Maria Pătru a fost reţinută şi va fi prezentată miercuri în faţa instanţei, cu cerere de arestare preventivă. Avocatul ei a...Citeste mai departe »

Publicat la data de 15.11.2016

Ioana Băsescu – pusă sub urmărire penală în dosarul campaniei electorale din 2009

Fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, a fost pusă miercuri sub urmărire penală pentru instigare la abuz în funcție și spălare...Citeste mai departe »

Publicat la data de 22.9.2016

Energy Holding, vizată într-un dosar privind tranzacții cu terenuri în care ar fi implicată și o instituție de media

UPDATE 13.30: În dosar ar fi implicate cinci instituții de media, la care se efectuează acum percheziții și se ridică documente și înscrisuri. De asemenea,...Citeste mai departe »

Publicat la data de 4.8.2016

Dosarul Hexi / Firmele lui Dan Condrea – urmărite penal. Acuzațiile

DNA a deschis un dosar în legătură cu activitățile Hexi Harma, firma aflată în centrul scandalului dezinfectanților diluați vânduți spitalelor. Joi, procurorii anticorupție au...Citeste mai departe »

Publicat la data de 2.6.2016

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, reținută de DNA pentru 4 infracțiuni de mită

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost reținută de DNA, miercuri, pentru patru infracțiuni de luare de mită, spălare de bani și pentru folosirea autorității sau influenței...Citeste mai departe »

Publicat la data de 30.3.2016

Răzvan Murgeanu, fost consilier al lui Traian Băsescu, reținut pentru instigare la spălare de bani

Răzvan Murgeanu, fost vicepremier al Primăriei București, a fost reținut marți seara, de către procurorii DNA, pentru trafic de influență, dare de mită și...Citeste mai departe »

Publicat la data de 16.3.2016

Percheziții DIICOT la cluburi de lux și restaurante suspectate de evaziune și spălare de bani

Procurorii DIICOT efectuează, joi dimineața, 43 de percheziții la firme ce dețin restaurante și cluburi de lux din București suspectate de evaziune fiscală și...Citeste mai departe »

Publicat la data de 12.11.2015

Dragoș Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, arestat preventiv în dosarul în care sunt implicaţi şi doi parlamentari

Dragoș Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, şi Bogdan Mitu, administratorul firmei Tape Computer, au fost arestați preventiv în dosarul...Citeste mai departe »

Publicat la data de 9.10.2014

Dragoș Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, reținut și prezentat pentru mandat de arestare preventivă

Dragoş Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, a fost reținut de procurorii DIICOT, într-un dosar cu acuzaţii de evaziune fiscală...Citeste mai departe »

Publicat la data de 8.10.2014

Sechestru asigurător pe stocurile depozitate de Petrotel Lukoil în spaţiile Oil Terminal

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a pus sechestru asigurător pe toate stocurile Petrotel Lukoil, până la concurenţa sumei de 1,039 miliarde...Citeste mai departe »

Publicat la data de 6.10.2014

Percheziţii la firme şi primării din patru judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Polițiștii efectuează vineri 31 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Buzău, Dâmbovița și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de...Citeste mai departe »

Publicat la data de 12.9.2014

Consiliul Europei: România trebuie să se concentreze pe confiscarea averii obţinute din infracţiuni, nu doar pe recuperarea prejudiciului

România nu aplică încă eficient principiul “Follow the money”, observându-se în continuare diferenţe uriaşe între averile puse sub sechestru şi cele confiscate efectiv, precum...Citeste mai departe »

Publicat la data de 30.7.2014

Administratorii gropii de gunoi Glina, arestaţi preventiv pentru că au spălat 300 de milioane de euro pentru Cosa Nostra

Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi (foto) şi Sergio Pileri, au fost arestaţi preventiv pentru că ar fi spălat aproximativ 300...Citeste mai departe »

Publicat la data de 16.7.2014

DNA: Vicepreşedintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, urmărit penal pentru luare de mită şi spălare de bani

Alexandru Kiss, vicepreşedinte al Consiliului Județean Bihor, este urmărit penal pentru luare de mită, abuz în serviciu şi trei fapte de spălare de bani,...Citeste mai departe »

Publicat la data de 24.4.2014

UPDATE/Realitatea TV: Percheziţii la firme şi persoane din trustul Media Pro, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală

UPDATE: “Pro Tv SA nu este cercetată în această investigaţie a Parchetului şi la sediul său din Bulevardul Pache Protopopescu nu a avut şi...Citeste mai departe »

Publicat la data de 1.4.2014

Traian Băsescu retrimite la Parlament două legi privind fondurile structurale și combaterea spălării banilor

Președintele Traian Băsescu a returnat Parlamentului, miercuri, două legi primite pentru promulgare – Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea...Citeste mai departe »

Publicat la data de 18.12.2013

Sorin Ovidiu Vântu şi Liviu Luca – reţinuţi pentru delapidare şi spălare de bani: 83 de milioane de euro

Sorin Ovidiu Vântu şi Liviu Luca au fost reţinuţi marţi – anunţă Biroul de Presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie...Citeste mai departe »

Publicat la data de 7.11.2011

OPINII & EDITORIAL

Valentin Naumescu / Şi Cehia? Europa Centrală se scufundă în euroscepticism. Cât timp mai rezistă opţiunea proeuropeană în România?

Valentin Naumescu

Puncte cheie: După virajul recent al Austriei spre o dreaptă conservatoare contondentă, care va coabita tot mai dificil cu Bruxellesul, apropiatele alegeri parlamentare din...Citeste mai departe »

Gabriel Biriș / Mutarea contribuțiilor: Calcule, probleme și posibile soluții

Gabriel Biris

Vara anului 2017 a adus un noian de reglementări noi care vizează fie direct, fie indirect legislația muncii, mai toate având scopul declarat de...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Suntem inundați cu bani. Ce urmează?

Radu Crăciun

Tentatia diversilor analisti sau lideri de opinie de a anticipa viitorul prin prisma evolutiilor istorice nu conteneste sa ma uimeasca. Pentru ca este dovada...Citeste mai departe »

Cronica unei Președinții anunțate … (I)

Gabriela Drăgan

Se apropie cu pași repezi momentul în care România va prelua Președinția Consiliului UE. În fapt, au mai rămas 15 luni până la 1...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Un doctorat cu prim-viceguvernatorul: noua mare problemă a economiei private

Cristian Grosu

Pare halucinant că nu știm azi cum va arăta fiscalitatea peste 3 luni? și că n-am știut acum 6 luni cum o să arate...Citeste mai departe »

Justiția în România – din perspectiva cazurilor Poloniei și Ungariei. ”Armele” Comisiei și severitatea reacțiilor

Horațius Dumbravă

Din capul locului, precizez poziția și experiența de pe care vorbesc: am fost membru al comitetului executiv al rețelei consiliilor judiciare din Uniunea Europeană...Citeste mai departe »

Pensiile românilor de azi şi de mâine – cum se poate da cu stângul în dreptul

Marin Pana

După ce a naţionalizat parţial „de facto” pensiile a şapte milioane de români, Executivul caută, în lipsă acută de bani, să amputeze pilonul doi...Citeste mai departe »

Mircea Coșea / Taxarea giganților internetului: situația și problemele

Mircea Coşea

Reuniunea de la Tallin din 16-17 septembrie a miniștrilor de finanțe din țările membre ale Uniunii Europene s-a încheiat cu un comunicat  privind realizarea...Citeste mai departe »

Siegfried Mureșan / Reforma bugetului UE post-2020, oportunitate sau amenințare

Siegfried Muresan

Bugetul Uniunii Europene (UE) este un buget al investițiilor, iar predictibilitatea veniturilor este esențială. De aceea, o întrebare legitimă pe care trebuie să ne-o...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Turcia post-kemalistă se înarmează din Rusia. Regândirea spațiului de securitate din sud-estul NATO, centrată pe România

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Deși anticipată de câteva luni, semnarea contractului de 2,5 miliarde de dolari prin care Turcia cumpără din Rusia sisteme de apărare antirachetă...Citeste mai departe »

Prognoze şi Tudose

Marin Pana

Atenție la această eroare a primului ministru: Premierul României a atras atenţia reprezentanţilor FMI („am chemat reprezentanţii FMI”, „ultimele două prognoze le-au cam greşit”)...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Cele 10 porunci ale României economico-sociale către cei câțiva inconștienți de la butoane

Cristian Grosu

Nu mai e o joacă: ceea ce acum câteva luni socoteam doar simple diversiuni și spectacol de incompetență, intră în lucru de săptămâna viitoare...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Justețe și Justiție. Erorile în care se bălăcește ministrul Toader și momentul de răscruce al clemenței față de corupție

Cristian Grosu

Dl. Tudorel Toader, ministrul Justiției, pare decis să schimbe din temelii Codurile. Pregătește terenul, citează latinește, strecoară ca pe niște aluzii principiile după care...Citeste mai departe »

Gabriel Biriș / Un nou experiment fiscal: Contul defalcat de TVA – sau cum reinventăm roata

Gabriel Biris

După deja discutatele și uitatele subiecte fiscale (impozitul pe gospodării, impozitul pe cifra de afaceri și taxa de solidaritate) care au pus pe jar...Citeste mai departe »

Dan Bădin / Cum ne afectează propunerile de modificări fiscal-bugetare din noul program de guvernare

Dan Bădin

Indiferent de statut profesional, culoare politică sau nivel al veniturilor, cu toții am fost prinși în ultimele zile în febra discuțiilor ocazionate de noul...Citeste mai departe »

De interes

sigle Centrul de Resurse Juridice Centrul Român de Politici Europene Expert Forum Institutul pentru Politici Publice Pro Democrația România Curată Societatea Academică Română