Analiză

Ce şanse avem (avem?) să ne încadrăm în deficitul limită de 3% din PIB

Datele publicate de Ministerul Finanţelor arată că, în ultimii patru ani, România a păstrat obiceiul de a „da drumul” la deficitul public pe ultimul trimestru,… Mai mult

04.11.2018

Chestiunea

6 indicatori psihoculturali care (de)formează spiritul antreprenorial la români. O comparație cu antreprenorul american

Textul de mai jos e doar un fragment din articolul apărut în revista (exclusiv print) ”CRONICILE Curs de Guvernare (despre ”CRONICI …” – un LINK-AICI),… Mai mult

02.11.2018

Analiză

Problema gravă a împărțirii avuției în societate: Cum au ajuns românii cu cel mai mic venit median din UE

Eurostat a publicat cele mai recente date pentru statele membre UE referitoare la venitul median net pe gospodărie. România figurează pe ultimul loc pentru anul… Mai mult

31.10.2018

Chestiunea

Românii din străinătate au trimis bani în România cât a atras guvernul din fondurile și subvențiile europene

Românii care lucrează în străinătate au trimis în ţară 2,695 de miliarde de euro în primele opt luni ale anului 2018, cât toate fondurile şi… Mai mult

31.10.2018

Articole despre «spalare bani»

Financial Times: 30 miliarde dolari proveniți din Rusia au tranzitat filiala estoniană a Danske Bank

Danske Bank, instituție financiară cu sediul central la Copenhaga, Danemarca, se află în mijlocul unui uriaș scandal în urma acuzațiilor că a facilitat, prin intermediul… Mai mult

04.09.2018

Peste 75 de ONG-uri acuză: Modul în care România transpune Directiva europeană privind spălarea banilor – dăunător societății civile

Peste 75 de organizații neguvernamentale acuză Guvernul că s-a folosit de Directiva europeană privind spălarea banilor pentru a sancționa ascoiațiile incomode pentru putere. Deși directiva… Mai mult

20.06.2018

Rise Project: Liviu Dragnea, anchetat în Brazilia pentru spălare de bani

UPDATE:  Reacția lui Liviu Dragnea „Văd o mare disperare înainte de congres. Ce vă pot spune și mărturisesc, îmi asum autodenunțul ăsta, m-au prins când… Mai mult

09.03.2018

Comisia Europeană dă României un termen 2 luni să transpună o directivă privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană le cere României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Maltei, Luxemburgului, Poloniei și Țărilor de Jos, să transpună urgent în legislația lor națională Directiva (UE) 2015/849,… Mai mult

07.12.2017

Percheziții în Capitală și șase județe, într-un dosar vizând producătorul de dulciuri Alka

UPDATE: Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita,  în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea… Mai mult

13.09.2017

Comisia Europeană a înăsprit reglementările împotriva finanțării terorismului

Comisia Europeană (CE) a adoptat miercuri un pachet de măsuri destinate să consolideze capacitatea UE de a lupta împotriva finanțării terorismului și a crimei organizate,… Mai mult

22.12.2016

Fost manager al Spitalului Județean Constanța, condamnat la 13 ani și 4 luni de închisoare pentru luare de mită

Dănuț Căpățână, fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a fost condamnat joi de Tribunalul București la 13 ani și 4 luni închisoare… Mai mult

16.12.2016

Președinta Autorității Electorale Permanente, reţinută pentru trafic de influență și spălare de bani

UPDATE 23.50: Ana Maria Pătru a fost reţinută şi va fi prezentată miercuri în faţa instanţei, cu cerere de arestare preventivă. Avocatul ei a anunţat… Mai mult

15.11.2016

Ioana Băsescu – pusă sub urmărire penală în dosarul campaniei electorale din 2009

Fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, a fost pusă miercuri sub urmărire penală pentru instigare la abuz în funcție și spălare de… Mai mult

22.09.2016

Energy Holding, vizată într-un dosar privind tranzacții cu terenuri în care ar fi implicată și o instituție de media

UPDATE 13.30: În dosar ar fi implicate cinci instituții de media, la care se efectuează acum percheziții și se ridică documente și înscrisuri. De asemenea, Parchetul… Mai mult

04.08.2016

Dosarul Hexi / Firmele lui Dan Condrea – urmărite penal. Acuzațiile

DNA a deschis un dosar în legătură cu activitățile Hexi Harma, firma aflată în centrul scandalului dezinfectanților diluați vânduți spitalelor. Joi, procurorii anticorupție au declanșat… Mai mult

02.06.2016

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, reținută de DNA pentru 4 infracțiuni de mită

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost reținută de DNA, miercuri, pentru patru infracțiuni de luare de mită, spălare de bani și pentru folosirea autorității sau influenței în… Mai mult

30.03.2016

Răzvan Murgeanu, fost consilier al lui Traian Băsescu, reținut pentru instigare la spălare de bani

Răzvan Murgeanu, fost vicepremier al Primăriei București, a fost reținut marți seara, de către procurorii DNA, pentru trafic de influență, dare de mită și instigare… Mai mult

16.03.2016

Percheziții DIICOT la cluburi de lux și restaurante suspectate de evaziune și spălare de bani

Procurorii DIICOT efectuează, joi dimineața, 43 de percheziții la firme ce dețin restaurante și cluburi de lux din București suspectate de evaziune fiscală și spălare… Mai mult

12.11.2015

Dragoș Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, arestat preventiv în dosarul în care sunt implicaţi şi doi parlamentari

Dragoș Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, şi Bogdan Mitu, administratorul firmei Tape Computer, au fost arestați preventiv în dosarul de… Mai mult

09.10.2014

Dragoș Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, reținut și prezentat pentru mandat de arestare preventivă

Dragoş Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, a fost reținut de procurorii DIICOT, într-un dosar cu acuzaţii de evaziune fiscală şi… Mai mult

08.10.2014

Sechestru asigurător pe stocurile depozitate de Petrotel Lukoil în spaţiile Oil Terminal

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a pus sechestru asigurător pe toate stocurile Petrotel Lukoil, până la concurenţa sumei de 1,039 miliarde de… Mai mult

06.10.2014

Percheziţii la firme şi primării din patru judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Polițiștii efectuează vineri 31 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Buzău, Dâmbovița și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani… Mai mult

12.09.2014

Consiliul Europei: România trebuie să se concentreze pe confiscarea averii obţinute din infracţiuni, nu doar pe recuperarea prejudiciului

România nu aplică încă eficient principiul “Follow the money”, observându-se în continuare diferenţe uriaşe între averile puse sub sechestru şi cele confiscate efectiv, precum şi… Mai mult

30.07.2014

Administratorii gropii de gunoi Glina, arestaţi preventiv pentru că au spălat 300 de milioane de euro pentru Cosa Nostra

Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi (foto) şi Sergio Pileri, au fost arestaţi preventiv pentru că ar fi spălat aproximativ 300 de… Mai mult

16.07.2014

Articole mai vechi »

Stiri

Curtea Constituțională din Costa Rica respinge cererile de eliberare ale Elenei Udrea și Alinei Bica

Vladimir Ionescu

Curtea Constituţională din Costa Rica a respins cererile de eliberare depusă de Elena Udrea şi Alina Bica, potrivit presei locale citate de Mediafax În recursul… Mai mult

Stiri

Primele condamnări împotriva ultrașilor de la protestele din februarie 2017 – ani de închisoare cu executare

Vladimir Ionescu

Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei a pronunțat vineri primele sentințe în cazul acțiunilor violente ale provocatorilor care au încercat să deturneze protestul pașnic din luna… Mai mult

Stiri

Ecaterina Andronescu se întoarce: Președintele Iohannis i-a semnat decretul de numire la Ministerul Educației

Razvan Diaconu

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educaţiei, în contextul în care expira termenul de interimat la minister al… Mai mult

Stiri

Inflaţia din România – a doua cea mai mare din UE în octombrie

Adrian N Ionescu

Rata anuală a inflației pe octombrie din România (4,2%) a fost a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, după cea a Estoniei (4,5%), potrivit… Mai mult

Stiri

INS: Cheltuielile de cercetare dezvoltare – 0,5% din PIB în 2017. Majoritatea sunt cheltuieli curente

Adrian N Ionescu

Cheltuielile de cercetare – dezvoltare din România au fost mici anul trecut (0,50% din PIB) şi majoritatea s-au dus pe salarii şi pe „materiale”, conform… Mai mult

Stiri

Fed va revizui instrumentele pe care le foloseşte pentru atingerea obiectivelor privind inflaţia şi ocuparea forţei de muncă

Alexandra Pele

Rezerva Federală (Fed), sub presiunea unei Case Albe critice, va efectua în următorul an o revizuire aprofundată cu privire la modul în care “îndrumă” economia… Mai mult

Stiri

Constituționalitatea Fondului Suveran costă 8000 de euro pe lună: Victor Ponta publică un document din care ar reieși că OUG de înființare a Fondului Suveran e neconstituțională

Razvan Diaconu

Fostul premier Victor Ponta a prezentat vineri pe pagina sa de facebook un document din care rezultă că Ordonanța de Urgență prin care s-a reglementat,… Mai mult