Analiză

România vulnerabilă: Structura exporturilor româneşti le expune la riscuri. Nu există strategii realiste

Exporturile româneşti sunt prea puţin diversificate, astfel încât au o rezistență mică la variațiile de cerere rezultate din evoluția ciclului economic. Dezvoltarea exporturilor auto, sau mai… Mai mult

31.07.2018

La obiect

Băncile nu riscă pentru credite decât depozitele atrase. Românii preferă încă să-şi plaseze economiile în pierdere

Băncile preferă să nu rişte decât economiile populaţiei şi ale firmelor pentru finanţarea economiei prin credite. În schimb, profitabilitatea băncilor este în creştere considerabilă, inclusiv… Mai mult

31.07.2018

La obiect

București, rectificare bugetară pe 2 miliarde de euro. Ordinea priorităților: PR personal, circ, biserică, mici cadouri, pâine, dezvoltare

Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat joi o rectificare bugetară, ocazie cu care a decis să finanțeze noi proiecte pentru București. Capitala are… Mai mult

28.07.2018

Analiză

Agricultura 2017 – creştere dezechilibrată: plus de aproape 20% la cea vegetală şi minus de 0,4% la cea animală

Valoarea producției agricole a crescut în 2017 cu 12,5% față de anul precedent, potrivit datelor comunicate de INS. Producția vegetală, care a reprezentat aproape 68%… Mai mult

28.07.2018

Sesizare la UE că România nu aplică o directivă: S-ar fi știut cine deține acțiunile Tel Drum dacă aceasta era transpusă

de Razvan Diaconu 16.11.2017

Comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourova, a fost sesizată joi, de către europarlamentarii Ana Gomes (Portugalia) şi Cătălin Ivan (România), că România nu a implementat Directiva a patra privind combaterea spălării banilor.

Ce prevede a patra Directivă europeană privind combaterea spălării banilor:

  • înăsprește normele existente prin introducerea următoarelor modificări
  • întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili
  • stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale
  • facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel încât să se prevină și să se depisteze infracțiunile sau activitățile teroriste
  • instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului
  • extinderea competențelor de sancționare ale autorităților competente.

Până acum, 18 state membre din 28 au implementat directiva.

Directiva din mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului avea ca termen de implementare limită data de 26 iunie 2017, iar dacă ea s-ar fi aplicat deja, în momentul de față am fi știut cine este deținătorul acțiunilor firmei Tel Drum, conform cerințelor de transparență cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale.

Într-o primă formulare a Directivei era interzisă existența companiilor cu acțiuni la purtător.

În varianta finală, statele membre iau măsuri de prevenire a utilizării abuzive a acțiunilor la purtător și a warantelor pe acțiuni la purtător.

România a elaborat un proiect de transpunere a Directivei prin care impune declararea, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, a proprietarului real al acțiunilor la purtător.

În România există 384 de societăţi comerciale cu acţiuni la purtător, printre acestea numărându-se și Tel Drum, companie care a beneficiat de numeroase contracte pe bani publici și care, conform unui document publicat de Rise Project, ar fi deținută în realitate de Liviu Dragnea.

Două dintre contracte – pentru DJ 701 și DJ 506, proiecte pe bani europeni și cofinanțate de statul român – au dus la deschiderea unui dosar penal, la recomandarea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Fondurile fraudate în cele două proiecte ser idică la aproape 21 de milioane de euro.

Sesizarea comisarului Vera Jourova

Ana Gomes, vicepreşedinte al Comisiei speciale Panama Papers din Parlamentul European, este eurodeputat portughez, țară care a interzis firmele cu acțiuni la purtător.

Celălalt semnatar al sesizării este Cătălin Ivan, europarlamentar PSD care a cerut acum câteva zile demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea social – democraților și a Camerei Deputaților.

“Neimplementarea prevederilor celei de-a patra directive nu este în interesul României. Nu mă refer aici la posibilele sancţiuni din partea UE, ci mai ales la felul responsabil în care clasa politică este obligată să reglementeze gestionarea banilor publici, într-o ţară în care sărăcia este întreţinută prin tot felul de mecanisme lipsite de transparenţă.

Statul nu poate să închidă ochii la nesfârşit şi mai ales nu poate să nu se alinieze unei directive europene, făcând pierdută o solicitare atât de importantă. Noi înţelegem cu toţii că nu este în interesul unor companii, dar nu putem să înţelegem şi să închidem ochii la infinit în faţa unor evidenţe.

Companiile ca Tel Drum, care fac şi subiectul unor dosare penale naţionale şi a unor verificări internaţionale, sunt campioanele absolute ale finanţărilor de la bugetul de stat“, a declarat Cătălin Ivan, citat în comunicatul care anunță sesizarea comisarului european pentru Justiție.

Ivan este și președinte al organizației RoAction, care, împreună cu alte asociații, au lansat campania de strângere de semnături pentru interzicerea totală pe teritoriul României a folosirii acțiunilor la purtător prin modificarea a legii societăților comerciale.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 16.11.2017

Lăsați un comentariu


Stiri

Parchetul General preia ancheta violenţelor din Piaţa Victoriei. Apel CSM către instituții și autorități publice: Nu exercitați presiuni asupra anchetei

Vladimir Ionescu

Secția Militară a Parchetului General preia ancheta privind violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei, pentru a uni toate denunţurile într-un singur dosar, fiind avute… Mai mult

Stiri

Profitul net al Romgaz a scăzut cu 10% în primul semestru – explicațiile oferite acționarilor

Adrian N Ionescu

Romgaz (SNG) a obţinut un profit net de 797,7 milioane de lei în semestrul 1 din 2018, cu 10,1% mai mic decât aceeaşi perioadă din 2017, ca… Mai mult

Stiri

Ecaterina Andronescu cere demisia lui Liviu Dragnea de la șefia PSD, Cătălin Ivan anunță intervenții la Bruxelles

Razvan Diaconu

Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației și fost lider al PSD București, îi cere lui Liviu Dragnea să se retragă din fruntea Partidului Social Democrat.… Mai mult

Stiri

CNE Cernavodă: Costul Reactoarelor 3 şi 4 este estimat în scădere, la 5 mld. euro

Adrian N Ionescu

Costul investiţiei în reactoarele 3 şi 4 de la Centrala Nuclearelectrică Cernavodă este estimat în prezent la cinci miliarde de euro, spune „Strategia revizuită de continuare… Mai mult

Stiri

Viaduct prăbușit în Italia. Bilanț provizoriu: 35 de morți

Iulian Soare

Tragedie în apropierea orașului italian Genova: o porţiune a unui viaduct al autostrăzii A10 s-a prăbuşit marţi. Potrivit unui bilanț provizoriu, au fost confirmate 35… Mai mult

Stiri

Proiect imobiliar pe 24 de hectare de teren anunțat de Cluj Napoca

Razvan Diaconu

În Cluj-Napoca, oraş aflat în topul localităţilor din România unde s-au construit cele mai multe locuinţe în ultimul an, se pregăteşte ridicarea unui nou cartier.… Mai mult

Stiri

Ministrul de Interne va fi audiat în Comisia de apărare a Parlamentului. Carmen Dan: Un procuror militar a supravegheat intervențiile jandarmilor, Parchetul militar dezminte.

Vladimir Ionescu

Ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi audiat pe 21 august, la ora 10:00, în Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, la solicitarea PNL și… Mai mult