La obiect

August 2018 a adus cel mai mic salariu din ultimele şase luni

Câștigul salarial mediu brut pe luna august 2018 a fost de 4.449 lei, cu 1,4% mai mic faţă de cel din luna precedentă, potrivit datelor… Mai mult

09.10.2018

Evenimentul

România și Lituania au pierdut definitiv la CEDO procesul privind închisorile secrete ale CIA. România a crezut că poate închide subiectul cu verdictul Comisiei parlamentare speciale

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a respins marți apelurile depuse de România și Lituania, care au fost condamnate de către instanța europeană pentru participarea la… Mai mult

09.10.2018

La obiect

Deficitul contului curent pâlpâie în roşu pe tabloul de bord

Potrivit datelor publicate de Eurostat, deficitul de cont curent al României a trecut în al doilea trimestru al anului în curs pragul de cinci procente… Mai mult

08.10.2018

Analiză

T2 / Venitul mediu lunar per român a urcat la aproape 1.600 de lei: Modificările în redistribuirea bugetului familiei

Datele publicate de INS pentru trimestrul II 2018 arată că veniturile românilor s-au apropiat de nivelul de 1.600 lei lunar pe persoană. Ele au fost… Mai mult

08.10.2018

Sesizare la UE că România nu aplică o directivă: S-ar fi știut cine deține acțiunile Tel Drum dacă aceasta era transpusă

de Razvan Diaconu 16.11.2017

Comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourova, a fost sesizată joi, de către europarlamentarii Ana Gomes (Portugalia) şi Cătălin Ivan (România), că România nu a implementat Directiva a patra privind combaterea spălării banilor.

Ce prevede a patra Directivă europeană privind combaterea spălării banilor:

  • înăsprește normele existente prin introducerea următoarelor modificări
  • întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili
  • stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale
  • facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel încât să se prevină și să se depisteze infracțiunile sau activitățile teroriste
  • instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului
  • extinderea competențelor de sancționare ale autorităților competente.

Până acum, 18 state membre din 28 au implementat directiva.

Directiva din mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului avea ca termen de implementare limită data de 26 iunie 2017, iar dacă ea s-ar fi aplicat deja, în momentul de față am fi știut cine este deținătorul acțiunilor firmei Tel Drum, conform cerințelor de transparență cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale.

Într-o primă formulare a Directivei era interzisă existența companiilor cu acțiuni la purtător.

În varianta finală, statele membre iau măsuri de prevenire a utilizării abuzive a acțiunilor la purtător și a warantelor pe acțiuni la purtător.

România a elaborat un proiect de transpunere a Directivei prin care impune declararea, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, a proprietarului real al acțiunilor la purtător.

În România există 384 de societăţi comerciale cu acţiuni la purtător, printre acestea numărându-se și Tel Drum, companie care a beneficiat de numeroase contracte pe bani publici și care, conform unui document publicat de Rise Project, ar fi deținută în realitate de Liviu Dragnea.

Două dintre contracte – pentru DJ 701 și DJ 506, proiecte pe bani europeni și cofinanțate de statul român – au dus la deschiderea unui dosar penal, la recomandarea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Fondurile fraudate în cele două proiecte ser idică la aproape 21 de milioane de euro.

Sesizarea comisarului Vera Jourova

Ana Gomes, vicepreşedinte al Comisiei speciale Panama Papers din Parlamentul European, este eurodeputat portughez, țară care a interzis firmele cu acțiuni la purtător.

Celălalt semnatar al sesizării este Cătălin Ivan, europarlamentar PSD care a cerut acum câteva zile demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea social – democraților și a Camerei Deputaților.

“Neimplementarea prevederilor celei de-a patra directive nu este în interesul României. Nu mă refer aici la posibilele sancţiuni din partea UE, ci mai ales la felul responsabil în care clasa politică este obligată să reglementeze gestionarea banilor publici, într-o ţară în care sărăcia este întreţinută prin tot felul de mecanisme lipsite de transparenţă.

Statul nu poate să închidă ochii la nesfârşit şi mai ales nu poate să nu se alinieze unei directive europene, făcând pierdută o solicitare atât de importantă. Noi înţelegem cu toţii că nu este în interesul unor companii, dar nu putem să înţelegem şi să închidem ochii la infinit în faţa unor evidenţe.

Companiile ca Tel Drum, care fac şi subiectul unor dosare penale naţionale şi a unor verificări internaţionale, sunt campioanele absolute ale finanţărilor de la bugetul de stat“, a declarat Cătălin Ivan, citat în comunicatul care anunță sesizarea comisarului european pentru Justiție.

Ivan este și președinte al organizației RoAction, care, împreună cu alte asociații, au lansat campania de strângere de semnături pentru interzicerea totală pe teritoriul României a folosirii acțiunilor la purtător prin modificarea a legii societăților comerciale.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 16.11.2017

Lăsați un comentariu


Stiri

După Opinia de la Veneția, Raportul MCV de la Bruxelles

Vladimir Ionescu

Comisia Europeană va prezenta în raportul MCV (ce va fi publicat pe 13 noiembrie) o analiză detaliată privind modificarea legislației din domeniul justiției. Analiza va… Mai mult

Stiri

Italia anunță formal Comisia Europeană că nu va revizui bugetul pe 2019

Iulian Soare

Guvernul Italiei nu va reveni asupra proiectului de buget pe 2019 chiar dacă este conștientă că acesta încalcă regulile UE. Ministrul italian al Finanțelor, Giovanni… Mai mult

Stiri

Bărbați de Stat: Ministrul Justiției pleacă și el în concediu, în plină criză pe legile Justiției, asemenea Avocatului Poporului

Razvan Diaconu

Tudorel Toader și-a luat patru zile de concediu în această săptămână, în plină criză în justiție după criticile dure transmise vineri de președintele Iohannis pe… Mai mult

Stiri

Mediul de afaceri acuză coaliția de populism: Guvernul mărește salariul minim ca să stoarcă mai mulți bani pentru buget

Vladimir Ionescu

Liderii a două importante organizații ale mediului de afaceri- AOAR și CNIPMMR- acuză intenția guvernamentală de a majora anticipat salariului minim pe economie: este o… Mai mult

Stiri

Președintele cheamă partidele parlamentare la consultări pe legile justiției

Vladimir Ionescu

Administrația Prezidențială a anunțat luni că președintele Klaus Iohannis a invitat miercuri la Cotroceni, pentru consultări pe tema legislației din domeniul justiției, președinții partidelor și… Mai mult

Europa

Alegeri locale în Polonia – PiS, pe primul loc, dar opoziția câștigă din primul tur Varșovia și alte mari orașe

Iulian Soare

Partidul conservator Lege şi Justiţie (PiS), care se află la putere de trei ani în Polonia, a câştigat alegerile locale de duminică cu 32, 3% conform… Mai mult

Stiri

Barometrul industrial: Ușoară revenire a producției și a comenzilor

Vladimir Ionescu

Industria română şi-a revenit, după patru luni de activitate slabă, potrivit Barometrului Industrial publicat luni. Volumul producţiei şi comenzile, inclusiv cele pentru export au crescut,… Mai mult