Banca Mondială: Auditul băncilor moldovenești întârzie nejustificat. Furtul ar putea fi mai mare de un miliard de dolari

de Victor Bratu | 29.1.2016 .

banca-nationala-a-moldovei-465x390

Banca Națională a Moldovei a acordat credite de urgență băncilor implicate în furtul miliardului

Republica Moldova este deconectată de un an de la finanțări externe iar auditul celor trei bănci implicate în ”jaful secolului” întârzie să apară. În consecință, dimensiunea exactă a fraudelor comise cu complicitatea  sistemului bancar moldovenesc nu poate fi apreciată.

Publicația The economist îl citează vineri pe reprezentantul Băncii Mondiale în Republica Moldova, Alex Kremer, care a exprimat îngrijorarea legată de faptul că rapoartele de audit nu sunt nici în prezent finalizate.

”Dacă se va dovedi că s-au furat mai mulți bani din bănci, atunci este posibil ca cei 3 milioane de moldoveni exasperați să dea în clocot”, scrie The Economist.

Banca Centrală a Moldovei (BNM) a recunoscut că trei instituții financiare de la Chișinău au acordat, pe baza unor garanții false, împrumuturi în valoare totală de 1 miliard de dolari. Este vorba despre Banca de Economii, despre Banca Socială și despre Unibank, care împreună dețin aproape o treime din activele bancare ale țării.

Creditele au fost acordate chiar înainte de alegerile parlamentare organizate la sfârșitul lunii noiembrie 2014 și încă nu se cunosc beneficiarii reali ai acestor fonduri.

După descoperirea fraudei, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială au primit un credit de urgență de 9,4 miliarde de lei moldovenești (aproximativ 700 milioane de dolari) pentru a evita falimentul. Creditul trebuia rambursat la 27 martie 2015, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În paralel cu anchetele judiciare oficiale, care nu au niciun rezultat oficial anunțat, Banca Națională a impus auditul celor trei bănci implicate în fraudă, însă acest audit, care a început oficial în ianuarie 2015, nu este finalizat.

Există însă două rapoarte preliminarii: unul elaborat de o comisie parlamentară, altul de firma de investigații Kroll. În ambele se spune că ocupația de bază a celor trei bănci implicate în scandal a fost comiterea de fraude.

Una dintre principalele revendicări ale protestatarilor de la Chișinău vizează finalizarea anchetelor privind furtul miliardului și tragerea la răspundere a vinovaților.

Noul guvern de la Chișinău, condus de un apropiat al oligarhului Vlad Plahotniuc, nu are pe lista de priorități anunțată public finalizarea anchetei derulate asupra sistemului bancar din Republica Moldova.

Publicat la data de 29.1.2016 .

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Vladimir Ionescu

Cele mai mari cinci universități ale României îl acuză pe ministrul Cercetării că subminează instituțiile românești din domeniu

Universităţile „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timișoara şi Academia de Studii Economice, reunite...Citeste mai departe »

Iulian Soare

Papa Francisc în Egipt: „Singurul extremism permis credincioşilor este cel al carităţii”

Suveranul pontif Francisc a lansat sâmbătă un nou apel împotriva extremismului, în timpul mesei oficiate în aer liber, în faţa a aproape 25.000 de...Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Coeziune UE27 la Bruxelles – documentul cu liniile directoare ale negocierilor Brexit. Prioritățile României

Liderilor celor 27 de state care vor rămâne în Uniunea Europeană după Brexit le-a trebuit mai puțin de 15 minute, ca să-și arate unitatea și să aprobe în...Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Donald Tusk: Liderii europeni au adoptat în unanimitate liniile directoare ale negocierii Brexitului

Liderii celor 27 de state ale UE (fără Marea Britanie) au adoptat în unanimitate liniile directoare ale negocierilor privind Brexitul, la summitul extraordinar de...Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Coreea de Nord – lansarea unei noi rachete balistice. Donald Trump: „Nu-l respectă pe președintele Chinei”

Coreea de Nord a lansat fără succes o rachetă balistică la câteva ore după o reuniune excepţională a Consiliului de Securitate ONU, potrivit  Ministerului sud-coreean al...Citeste mai departe »
Valute 234:
4.5333 lei
4.1453 lei
5.3604 lei

OPINII & EDITORIAL

Gabriel Biriș / O (nouă) revoluție fiscală? În ce scop?

Gabriel Biris

Recent au apărut în piață două proiecte ale guvernului PSD-ALDE: Introducerea unui nou concept, impozitul pe gospodărie, concept care ar urma să schimbe din...Citeste mai departe »

Aurelian Dochia / De ce este normal ca o țară ca România să importe mai mult decât exportă

Aurelian Dochia

Mi-a atras atenția o analiză publicată de cursdeguvernare.ro (aici) care trece în revistă structura comerțului exterior românesc și deplânge faptul că țara noastră înregistrează...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Macron va fi Preşedintele Franţei, dar transformarea politicii în Europa continuă

Valentin Naumescu

Puncte cheie: În absenţa unei „lebede negre” în următoarele două săptămâni, candidatul pro-european de centru, Emmanuel Macron, va fi ales pe 7 mai Preşedintele...Citeste mai departe »

Care e treaba cu disputa privind banii din pilonul II

Marin Pana

Aproape 7 milioane de români au acumulat până acum circa 7 miliarde de lei în cadrul aşa-numitului pilon II al sistemului de pensii, respectiv...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Cele două Turcii vor intra într-o lungă perioadă conflictuală. Dar este ceva și mai grav

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Rezultatul în sine al referendumului din Turcia nu este surprinzător. Eu m-aș fi așteptat la o diferență chiar mai mare decât 51,4%...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Zona euro – iluzii europene, iluzii românești

Radu Crăciun

Privind in trecut, inca refuz sa cred ca un proiect de complexitatea zonei euro a fost demarat ca un proiect politic. Adica, un proiect...Citeste mai departe »

Andreea Paul / Start-up nation: un mare viciu de construcție

Andreea Paul

Cel mai mare viciu de construcție al programului START-UP NATION este acordarea fondurilor de la stat antreprenorilor debutanți în proporție de 100%, fără contribuții...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Problema (mare, foarte mare) a Serviciilor secrete: Rezolvați-o odată!

Cristian Grosu

Problema Serviciilor secrete în România Nu ține doar de drepturile omului – așa cum știm/credem că se petrece în democrațiile consolidate, ci e una...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Trump-Merkel: O întâlnire transatlantică ratată şi o ridicolă „factură” a unei „datorii” care schimbă paradigma de securitate a Europei

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Zilele trecute, întâlnirea şefilor executivelor din cele mai importante două puteri ale lumii occidentale, Statele Unite şi Germania, ne-a lăsat un gust...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Din miezul noii faze istorice a (de)capitalizării României: Fenomenul ”Cocotierul” și efectul ”Bombonica”

Cristian Grosu

La ora la care scriu aceste rânduri, sistemul judiciar din România tocmai turnează încă un episod penibil, dintr-un șir tot mai lung de episoade...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Balada elefantului alb: deci, ce facem cu Cioloș

Cristian Grosu

Percepția și studiile noastre arată că cititorii cursdeguvernare.ro se împart în trei : -,antreprenori sau manageri pe toate palierele, care conduc societăți în terenul...Citeste mai departe »

România cu două viteze

Marin Pana

” Preşedintele României s-a poziţionat ferm împotriva ideilor vehiculate în ultimul timp cu privire la o Europă cu mai multe viteze – o Uniune...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Ipocrizia „Europei cu două viteze”. Începe refluxul Occidentului. Rămânem pe uscat?

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Ceea ce se discuta de multă vreme ca posibilitate teoretică, înainte chiar de valul extinderii masive spre Est, adică aşa-zisa alternativă a...Citeste mai departe »

Aurelian Dochia / Să nu fim naivi, Europa cu mai multe viteze există deja!

Aurelian Dochia

În ultimele zile a produs ceva emoție în rândurile europarlamentarilor români o rezoluție redactată de belgianul Guy Verhofstadt și aprobată cu un scor foarte...Citeste mai departe »

Cristian Tudorescu / Patru întrebări cheie despre Fondul Suveran de investiții. Și întrebările cheie ale contribuabililor

Cristian Tudorescu

Se discută în aceste zile din ce în ce mai intens despre Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FDSI) al României, despre necesitatea și...Citeste mai departe »

Guvernare cu faţă umana

Marin Pana

Ai murit? N-ai terminat. Pentru noi rămân peripețiile înmormântării și lichidării conturilor

Deşi obişnuit la job cu problemele macro, inevitabil apar în viaţă momente micro. Cum ar fi un deces. Prilej cu care organizarea românească apare...Citeste mai departe »

De interes

sigle Centrul de Resurse Juridice Centrul Român de Politici Europene Expert Forum Institutul pentru Politici Publice Pro Democrația România Curată Societatea Academică Română