Banca Mondială: Auditul băncilor moldovenești întârzie nejustificat. Furtul ar putea fi mai mare de un miliard de dolari

De Victor Bratu | 29.1.2016 .

banca-nationala-a-moldovei-465x390

Banca Națională a Moldovei a acordat credite de urgență băncilor implicate în furtul miliardului

Republica Moldova este deconectată de un an de la finanțări externe iar auditul celor trei bănci implicate în ”jaful secolului” întârzie să apară. În consecință, dimensiunea exactă a fraudelor comise cu complicitatea  sistemului bancar moldovenesc nu poate fi apreciată.

Publicația The economist îl citează vineri pe reprezentantul Băncii Mondiale în Republica Moldova, Alex Kremer, care a exprimat îngrijorarea legată de faptul că rapoartele de audit nu sunt nici în prezent finalizate.

”Dacă se va dovedi că s-au furat mai mulți bani din bănci, atunci este posibil ca cei 3 milioane de moldoveni exasperați să dea în clocot”, scrie The Economist.

Banca Centrală a Moldovei (BNM) a recunoscut că trei instituții financiare de la Chișinău au acordat, pe baza unor garanții false, împrumuturi în valoare totală de 1 miliard de dolari. Este vorba despre Banca de Economii, despre Banca Socială și despre Unibank, care împreună dețin aproape o treime din activele bancare ale țării.

Creditele au fost acordate chiar înainte de alegerile parlamentare organizate la sfârșitul lunii noiembrie 2014 și încă nu se cunosc beneficiarii reali ai acestor fonduri.

După descoperirea fraudei, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială au primit un credit de urgență de 9,4 miliarde de lei moldovenești (aproximativ 700 milioane de dolari) pentru a evita falimentul. Creditul trebuia rambursat la 27 martie 2015, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În paralel cu anchetele judiciare oficiale, care nu au niciun rezultat oficial anunțat, Banca Națională a impus auditul celor trei bănci implicate în fraudă, însă acest audit, care a început oficial în ianuarie 2015, nu este finalizat.

Există însă două rapoarte preliminarii: unul elaborat de o comisie parlamentară, altul de firma de investigații Kroll. În ambele se spune că ocupația de bază a celor trei bănci implicate în scandal a fost comiterea de fraude.

Una dintre principalele revendicări ale protestatarilor de la Chișinău vizează finalizarea anchetelor privind furtul miliardului și tragerea la răspundere a vinovaților.

Noul guvern de la Chișinău, condus de un apropiat al oligarhului Vlad Plahotniuc, nu are pe lista de priorități anunțată public finalizarea anchetei derulate asupra sistemului bancar din Republica Moldova.

Publicat la data de 29.1.2016 .

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Vladimir Ionescu

DIICOT la Asigurări: Angela Toncescu și soțul Giorgianei Hosu, fostă adjunctă a DIICOT, au fost reținuți de DNA

angela-toncescu Angela Toncescu (fost președinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor – CSA -foto)) și soțul Giorgianei Hosu, fostă adjunctă la Direcția de Investigare a Infracțiunilor...Citeste mai departe »

Vladimir Ionescu

Anca Dragu, la”Ora ministrului”: Proiectul de buget va fi făcut de viitorul guvern. România poate ajunge în 2020 la un deficit structural de 1%

Anca_Dragu_Paliu Ministrul Finanţelor Publice, Anca Dragu, le-a spus luni deputaţilor că Executivul nu are în vedere majorări de taxe şi impozite şi că nu intenţionează...Citeste mai departe »

Vladimir Ionescu

Compania chineză CEFC prelungește termenul de preluare a Rompetrol pentru negocieri cu guvernul

rompetrol-kazmunaygaz- Compania chineză CEFC, care a semnat în aprilie un acord pentru preluarea KMGI (fostul Rompetrol Group) de la KazMunayGas, a extins cu câteva luni...Citeste mai departe »

Iulian Soare

Dieselgate: Stefan Knirsch, șeful Departamentului de Cercetare-Dezvoltare al Audi, demisionează

audi Stefan Knirsch, șeful Departamentului de Cercetare-Dezvoltare al Audi, va părăsi imediat compania, a anunțat luni divizia de lux a grupului german Volkswagen, la doar...Citeste mai departe »

Vladimir Ionescu

Gabriel Oprea și-a depus demisia din Senat

oprea demisia Gabriel Oprea și-a depus luni demisia. Documentul menționează 1 octombrie ca dată de la care fostul vicepremier nu va mai fi senator.  Procedura prevede...Citeste mai departe »
varujan-pambuccian1

Varujan Pambuccian

Varujan Pambuccian / O privire în economia iminentă: De ce este nevoie să schimbăm urgent sistemul educațional

În ultimii ani lumea a intrat într-o epocă nouă, la sfârșitul căreia societatea umană va fi radical diferită de ce este ea azi. Numită...Citeste mai departe »

cristian-grosu-11

Cristian Grosu

Cristian Grosu / Cucuveaua din turla școlii

Pentru experții care, ca ”proștii”, își fac în aceste săptămâni strategii cu Educația în mijlocul dezvoltării viitoare pe toate planurile a României – scriu...Citeste mai departe »

valentin-naumescu1111

Valentin Naumescu

Valentin Naumescu / Eşecul UE de la Bratislava, frustrările lui Renzi şi calea aleasă de România

Puncte cheie: Summitul informal de la Bratislava, anunţat cu surle şi trâmbiţe ca „marele moment al relansării Proiectului European după Brexit”, a fost în...Citeste mai departe »

Comentarii

Varujan Pambuccian / O privire în economia iminentă: De ce este nevoie să schimbăm urgent sistemul educațional

varujan-pambuccian1

Varujan Pambuccian

În ultimii ani lumea a intrat într-o epocă nouă, la sfârșitul căreia societatea umană va fi radical diferită de ce este ea azi. Numită...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Cucuveaua din turla școlii

cristian-grosu-11

Cristian Grosu

Pentru experții care, ca ”proștii”, își fac în aceste săptămâni strategii cu Educația în mijlocul dezvoltării viitoare pe toate planurile a României – scriu...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Eşecul UE de la Bratislava, frustrările lui Renzi şi calea aleasă de România

valentin-naumescu1111

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Summitul informal de la Bratislava, anunţat cu surle şi trâmbiţe ca „marele moment al relansării Proiectului European după Brexit”, a fost în...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Europa de Est – Țapul ispășitor al UE?

radu-craciun-bcr1

Radu Crăciun

Va marturisesc ca, avand in vedere experientele avute, nu sunt un mare fan al evenimentelor nepublice in care sunt prezenti vorbitori de anvergura, foarte...Citeste mai departe »

Claudiu Degeratu / Cui îi este frică de Armata europeană?

claudiu-degeratu

Claudiu Degeratu

În ziua de 17 noiembrie 2015 Franţa a invocat articolul 42.7 din Tratatul de la Lisabona ca urmare a atacurilor teroriste din Paris. A...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Apărarea europeană comună sau NATO? Ce va susține România?

valentin-naumescu1111

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Ideea apărării comune europene nu este nouă. Este, de fapt, la fel de veche ca însuși Proiectul European postbelic. În 1950, Planul...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Un moment care nu trebuia ratat: De ce nu poate România cumpăra documente din Panama

cristian-grosu-11

Cristian Grosu

Proiectul de OUG privind modificări în Codul Fiscal – care face atâta vâlvă de 2 zile – e unul ratat. Secretarul de stat Gabriel...Citeste mai departe »

Pâinea, circul și indicatorii din ultimii patru ani

mp21

Marin Pana

Inflația medie anuală înregistrată în perioada 2012 – 2015 a fost de 1,93% potrivit metodologiei naționale concretizate în indicele prețurilor de consum IPC și...Citeste mai departe »

Valentin Lazea / Lămuriri necesare privind Strategia ”România competitivă”

valentin-lazea-

Valentin Lazea

Atunci când Prim-Ministrul Guvernului, domnul Dacian Cioloş, a solicitat Guvernatorului BNR, domnul Mugur Isărescu, să-l ajute cu specialiști în redactarea unui proiect de strategie...Citeste mai departe »

Două neadevăruri statistice care au contribuit la ieșirea Marii Britanii din UE

mp21

Marin Pana

Referendumul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost influențat de o serie de statistici care conduc spre concluziii potențial eronate. Unul dintre...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Supravietuirea Europei – Solutia unica despre care nu vorbeste nimeni

radu-craciun-bcr1

Radu Crăciun

Brexit-ul a fost atat de mult analizat in ultimele zile incat interesul public pentru acest subiect este pe punctul sa se epuizeze. Cu toate...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Uniunea Europeană 2.0, refondată sub patronajul Germaniei. Opţiuni grele la orizont pentru naţiunile Europei

valentin-naumescu1111

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Cu mult înainte de Brexitul din 23 iunie, Uniunea Europeană dădea semne obiective de uzură politică, economică, socială şi culturală, dincolo de...Citeste mai departe »

Valentin Lazea / Europa post-Brexit: o bătălie care merită purtată

valentin-lazea-

Valentin Lazea

(Un text – un adevărat manifest – care ar trebui bătut în cuie pe ușa oricărui european. Dacă ar fi fost până acum, poate...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Problemele congenitale ale UE și lecția din care nu va învăța nimeni nimic. Regândirea Europei

Cristian-Grosu-11

Cristian Grosu

O Europă disfuncțională pentru că se bazează pe slăbiciunile popoarelor, și nu pe ce au ele mai bun * Ieșirea UK din UE poate...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Capitalul autohton și ajutorul statului autohton: O problemă și câteva soluții

Cristian-Grosu-11

Cristian Grosu

Textul analiză de mai jos, privind problema capitalului autohton, îndrăznește să spere din 3 motive : 1-, Spre deosebire de toți predecesorii săi –...Citeste mai departe »

Guvernare cu faţă umana

Cristian Grosu-

Cristian Grosu

Cristian Grosu / Justiția mea și justiția celorlalți

Dumnezeu să-l odihnească pe Gil. Cu vocea aia a lui minunată cu tot. ”Cristi, nu mă pot băga oficial, mă termină ăștia. Dar vreau...Citeste mai departe »

New title

De interes

sigle Centrul de Resurse Juridice Centrul Român de Politici Europene Expert Forum Institutul pentru Politici Publice Pro Democrația România Curată Societatea Academică Română