Banca Mondială: Auditul băncilor moldovenești întârzie nejustificat. Furtul ar putea fi mai mare de un miliard de dolari

de Victor Bratu | 29.1.2016 .

banca-nationala-a-moldovei-465x390

Banca Națională a Moldovei a acordat credite de urgență băncilor implicate în furtul miliardului

Republica Moldova este deconectată de un an de la finanțări externe iar auditul celor trei bănci implicate în ”jaful secolului” întârzie să apară. În consecință, dimensiunea exactă a fraudelor comise cu complicitatea  sistemului bancar moldovenesc nu poate fi apreciată.

Publicația The economist îl citează vineri pe reprezentantul Băncii Mondiale în Republica Moldova, Alex Kremer, care a exprimat îngrijorarea legată de faptul că rapoartele de audit nu sunt nici în prezent finalizate.

”Dacă se va dovedi că s-au furat mai mulți bani din bănci, atunci este posibil ca cei 3 milioane de moldoveni exasperați să dea în clocot”, scrie The Economist.

Banca Centrală a Moldovei (BNM) a recunoscut că trei instituții financiare de la Chișinău au acordat, pe baza unor garanții false, împrumuturi în valoare totală de 1 miliard de dolari. Este vorba despre Banca de Economii, despre Banca Socială și despre Unibank, care împreună dețin aproape o treime din activele bancare ale țării.

Creditele au fost acordate chiar înainte de alegerile parlamentare organizate la sfârșitul lunii noiembrie 2014 și încă nu se cunosc beneficiarii reali ai acestor fonduri.

După descoperirea fraudei, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială au primit un credit de urgență de 9,4 miliarde de lei moldovenești (aproximativ 700 milioane de dolari) pentru a evita falimentul. Creditul trebuia rambursat la 27 martie 2015, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În paralel cu anchetele judiciare oficiale, care nu au niciun rezultat oficial anunțat, Banca Națională a impus auditul celor trei bănci implicate în fraudă, însă acest audit, care a început oficial în ianuarie 2015, nu este finalizat.

Există însă două rapoarte preliminarii: unul elaborat de o comisie parlamentară, altul de firma de investigații Kroll. În ambele se spune că ocupația de bază a celor trei bănci implicate în scandal a fost comiterea de fraude.

Una dintre principalele revendicări ale protestatarilor de la Chișinău vizează finalizarea anchetelor privind furtul miliardului și tragerea la răspundere a vinovaților.

Noul guvern de la Chișinău, condus de un apropiat al oligarhului Vlad Plahotniuc, nu are pe lista de priorități anunțată public finalizarea anchetei derulate asupra sistemului bancar din Republica Moldova.

Publicat la data de 29.1.2016 .

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Pledoarie pentru Europa cu mai multe viteze a unui teoretician al federalizării- Wolfgang Schäuble

Ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble, un campion al ideii de federalizare a Uniunii Europene, pare să fi renunțat la vechea sa credință de...Citeste mai departe »

Victor Bratu

”Un compromis acceptabil” / Polonia semnează Declarația de la Roma

Premierul Poloniei, Beata Szydlo, a anunțat vineri că va semna Declarația finală de la Roma, afirmând că s-a ajuns la un compromis acceptabil pentru ...Citeste mai departe »

Vladimir Ionescu

Președintele a promulgat legea care le acordă avocaților imunități unice în Europa

Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri modificările la Legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, modificări despre care s-a spus că acordă acestei...Citeste mai departe »

Ruxandra Predescu

CONFERINȚĂ: Cum închidem falia dintre economia românească și România productivă: Politicile necesare

Pe 21 martie, a avut loc conferința Falia dintre Economia Românească și România productivă: Politicile necesare să o închidem, eveniment organizat de către cursdeguvernare.ro, în...Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Volkswagen revine pe piața obligațiunilor. Cererea este de peste patru ori mai mare decât oferta, în ciuda Dieselgate

Grupul auto Volkswagen (VW) a atras ordine în valoare de peste patru ori mai mare decât totalul celei dintâi emisiuni de obligațiuni negarantate,  după scandalul disimulării...Citeste mai departe »
Valute 234:
4.5552 lei
4.2149 lei
5.2643 lei

OPINII & EDITORIAL

Andreea Paul / România și talentele: cum le atrage, cum le păstrează

Andreea Paul

A apărut recent Raportul global al competitivităţii talentelor, unde România se află pe locul 55 în lume și pe locul 32 în Europa, din 118...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Un scenariu: Statele Unite versus Coreea de Nord. Consecinţe în sistemul internaţional

Valentin Naumescu

Puncte cheie: În aşteptarea Declaraţiei de la Roma, de peste câteva zile, care ne va sugera spre ce fel de Uniune Europeană ne îndreptăm,...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Balada elefantului alb: deci, ce facem cu Cioloș

Cristian Grosu

Percepția și studiile noastre arată că cititorii cursdeguvernare.ro se împart în trei : -,antreprenori sau manageri pe toate palierele, care conduc societăți în terenul...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / De ce România e condamnată să improvizeze: România Neproductivă și delirul decidenților

Cristian Grosu

Nu e vorba de faptul că, de bine sau de rău, în fiecare seară vom avea ce arunca în oală – noi, salariați, antreprenori,...Citeste mai departe »

România cu două viteze

Marin Pana

” Preşedintele României s-a poziţionat ferm împotriva ideilor vehiculate în ultimul timp cu privire la o Europă cu mai multe viteze – o Uniune...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Ipocrizia „Europei cu două viteze”. Începe refluxul Occidentului. Rămânem pe uscat?

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Ceea ce se discuta de multă vreme ca posibilitate teoretică, înainte chiar de valul extinderii masive spre Est, adică aşa-zisa alternativă a...Citeste mai departe »

Aurelian Dochia / Să nu fim naivi, Europa cu mai multe viteze există deja!

Aurelian Dochia

În ultimele zile a produs ceva emoție în rândurile europarlamentarilor români o rezoluție redactată de belgianul Guy Verhofstadt și aprobată cu un scor foarte...Citeste mai departe »

Cristian Tudorescu / Patru întrebări cheie despre Fondul Suveran de investiții. Și întrebările cheie ale contribuabililor

Cristian Tudorescu

Se discută în aceste zile din ce în ce mai intens despre Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FDSI) al României, despre necesitatea și...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Sorry, e cam șocant: de ce, realmente, NU se poate fără mită în România

Cristian Grosu

Textul de mai jos e pentru cei dispuși să lase ipocrizia de-o parte. Cine nu poate, să nu se obosească. Știm cu adevărat în...Citeste mai departe »

Cristi Dănileț / Pe înțelesul tuturor: Decizia CCR privind abuzul în serviciu

Cristi Danilet

Celebra, de acum, OUG 13/2017 și-a propus modificarea textul din Codul penal care reglementa abuzul în serviciu sub pretextul că ar exista o decizie...Citeste mai departe »

Die Hard / Die Easy

Marin Pana

Dacă ar fi să punem marea problemă într-o singură frază, ea ar suna cam așa : Detaşarea de rezultatele economice/implicarea în rezultatele electorale a...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / “Ordinea post-occidentală” a lui Lavrov… Altul e pericolul

Valentin Naumescu

Puncte cheie: De câteva zile se scrie cu emoție și cu frenezie despre noua “ordine post-occidentală”, așa-zisul concept (cam mult spus) lansat de ministrul...Citeste mai departe »

Daniel Dăianu / Euro și “războiul valutar”’: nu economia Germaniei este problema!

Daniel Daianu

Voci din noua administratie republicana reproseaza Germaniei ca ar fi avantajata in relatiile comerciale internationale datorita unui nivel subevaluat al euro –care ar explica...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Ruleta rusească a statisticilor în Balcani: povestea unui tehnocrat

Radu Crăciun

 Pentru ca planuri de cheltuieli bugetare excesiv de optimiste sa para de fapt realiste este nevoie de venituri bugetare estimate in acelasi spirit. Pentru...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Cei puțini și cei mulți: România iminentă și România unei lumi periculoase

Cristian Grosu

Cuvântul cheie al acestor ani e ”ireversibil”. Cheie: exact ca în imn – trecerea pragului critic de la care normalitatea intră în faza de...Citeste mai departe »

Guvernare cu faţă umana

Marin Pana

Ai murit? N-ai terminat. Pentru noi rămân peripețiile înmormântării și lichidării conturilor

Deşi obişnuit la job cu problemele macro, inevitabil apar în viaţă momente micro. Cum ar fi un deces. Prilej cu care organizarea românească apare...Citeste mai departe »

De interes

sigle Centrul de Resurse Juridice Centrul Român de Politici Europene Expert Forum Institutul pentru Politici Publice Pro Democrația România Curată Societatea Academică Română