Banca Mondială: Auditul băncilor moldovenești întârzie nejustificat. Furtul ar putea fi mai mare de un miliard de dolari

de Victor Bratu | 29.1.2016 .

banca-nationala-a-moldovei-465x390

Banca Națională a Moldovei a acordat credite de urgență băncilor implicate în furtul miliardului

Republica Moldova este deconectată de un an de la finanțări externe iar auditul celor trei bănci implicate în ”jaful secolului” întârzie să apară. În consecință, dimensiunea exactă a fraudelor comise cu complicitatea  sistemului bancar moldovenesc nu poate fi apreciată.

Publicația The economist îl citează vineri pe reprezentantul Băncii Mondiale în Republica Moldova, Alex Kremer, care a exprimat îngrijorarea legată de faptul că rapoartele de audit nu sunt nici în prezent finalizate.

”Dacă se va dovedi că s-au furat mai mulți bani din bănci, atunci este posibil ca cei 3 milioane de moldoveni exasperați să dea în clocot”, scrie The Economist.

Banca Centrală a Moldovei (BNM) a recunoscut că trei instituții financiare de la Chișinău au acordat, pe baza unor garanții false, împrumuturi în valoare totală de 1 miliard de dolari. Este vorba despre Banca de Economii, despre Banca Socială și despre Unibank, care împreună dețin aproape o treime din activele bancare ale țării.

Creditele au fost acordate chiar înainte de alegerile parlamentare organizate la sfârșitul lunii noiembrie 2014 și încă nu se cunosc beneficiarii reali ai acestor fonduri.

După descoperirea fraudei, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială au primit un credit de urgență de 9,4 miliarde de lei moldovenești (aproximativ 700 milioane de dolari) pentru a evita falimentul. Creditul trebuia rambursat la 27 martie 2015, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În paralel cu anchetele judiciare oficiale, care nu au niciun rezultat oficial anunțat, Banca Națională a impus auditul celor trei bănci implicate în fraudă, însă acest audit, care a început oficial în ianuarie 2015, nu este finalizat.

Există însă două rapoarte preliminarii: unul elaborat de o comisie parlamentară, altul de firma de investigații Kroll. În ambele se spune că ocupația de bază a celor trei bănci implicate în scandal a fost comiterea de fraude.

Una dintre principalele revendicări ale protestatarilor de la Chișinău vizează finalizarea anchetelor privind furtul miliardului și tragerea la răspundere a vinovaților.

Noul guvern de la Chișinău, condus de un apropiat al oligarhului Vlad Plahotniuc, nu are pe lista de priorități anunțată public finalizarea anchetei derulate asupra sistemului bancar din Republica Moldova.

Publicat la data de 29.1.2016 .

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Vladimir Ionescu

Președintele Curții Militare de Apel a fost suspendat din funcție de către CSM

Preşedintele Curţii Militare de Apel, Gheorghe Manea, a fost suspendat din funcţia de judecător. Decizia, anunță Digi24, a fost luată de secţia de judecători...Citeste mai departe »

Vladimir Ionescu

Consiliul Concurenței investighează de ce prețul carburanților în România depășește media UE

Consiliul Concurenței a demarat o investigație sectorială pe piața carburanților, pentru a analiza de ce prețurile în România sunt mai mari decât media din...Citeste mai departe »

Razvan Diaconu

UPDATE / OUG 13, respinsă de plenul Senatului

UPDATE. Plenul Senatului a respins luni OUG 13, în baza avizului primit de la Comisia Juridică. Actul normativ urmează să fie trimis Camerei Deputaților,...Citeste mai departe »

Vladimir Ionescu

Liviu Dragnea asigură primarii: Indiferent de presiuni, vom defini în Parlament distincția între legalitate și oportunitate

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunțat luni, la reuniunea Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, că distincţia dintre legalitate şi oportunitate va fi...Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Grupul chinez HNA a cumpărat 3% din acțiunile Deutsch Bank – ofensiva achizițiilor în Europa continuă

Divizia de plasamente a Grupului chinez HNA  a preluat un pachet de 3,04% din acţiunile Deutsche Bank (DBK) și a anunțat că achiziţiile ar...Citeste mai departe »
Valute 234:
4.5244 lei
4.2591 lei
5.3091 lei

OPINII & EDITORIAL

Daniel Dăianu / Euro și “războiul valutar”’: nu economia Germaniei este problema!

Daniel Daianu

Voci din noua administratie republicana reproseaza Germaniei ca ar fi avantajata in relatiile comerciale internationale datorita unui nivel subevaluat al euro –care ar explica...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Demisia consilierului Flynn: prima fisură gravă în administraţia Trump. Începe „contra-revoluţia” establishmentului?

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Michael Flynn, consilierul de securitate naţională al Preşedintelui Statelor Unite, a demisionat acum câteva ore. Scandalul este imens. Retragerea acestuia are în...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Ruleta rusească a statisticilor în Balcani: povestea unui tehnocrat

Radu Crăciun

 Pentru ca planuri de cheltuieli bugetare excesiv de optimiste sa para de fapt realiste este nevoie de venituri bugetare estimate in acelasi spirit. Pentru...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Cei puțini și cei mulți: România iminentă și România unei lumi periculoase

Cristian Grosu

Cuvântul cheie al acestor ani e ”ireversibil”. Cheie: exact ca în imn – trecerea pragului critic de la care normalitatea intră în faza de...Citeste mai departe »

Cristian Diaconescu / OUG 13, protestele și statul de drept de la București: o privire de dincolo de granițe

Cristian Diaconescu

Situaţia în România este tensionată din cauza unor proiecte de acte normative, care atât prin conţinut cât mai ales prin modalitatea de promovare au...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Europa şi lumea se schimbă periculos. Tocmai acum derapează România?

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Nu se putea un moment mai prost în care România să cadă în dizgrația Occidentului, pe o temă care marchează o vulnerabilitate...Citeste mai departe »

Cristi Dănileț / Ordonanța de marți noapte pe înțelesul tuturor

Cristi Danilet

Adoptare. În noaptea de 31 ian/1 febr 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 92/2017 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2017 care...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / „Ucenicul” în acţiune: răscolirea Americii şi a lumii. Unde duce „revoluţia” lui Trump?

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Pe măsură ce trec zilele şi apar, una după alta, ordonanţele de la Casa Albă, se conturează tot mai clar profilul intern...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Mocirla statului de drept și inflexiunea istorică: Justiția, de la prestări Servicii la servicii Anticorupție

Cristian Grosu

Azi, în ianuarie 2017, România se află într-un nou – și foarte mare, poate cel mai mare – impas, care-i afectează atât funcționarea pe...Citeste mai departe »

Îndatorarea României cu încă 24-30 miliarde de euro în următorii 4 ani se joacă chiar acum

Cristian Tudorescu

Mediul economic asteapta cifrele de buget pe 2017 si estimarile de crestere economica pe care se bazeaza Guvernul. Cel mai simplu lucru este sa...Citeste mai departe »

Gabriel Biriș / Unde ducem (sau unde o duce cine-o duce) legislația fiscală?

Gabriel Biris

Printr-o mișcare fulger, în ședința de guvern de vineri, 6 ianuarie, guvernul a aprobat o ordonanță de urgență (OUG 3/2017) de modificare a Codului...Citeste mai departe »

Valentin Lazea / Următoarea provocare pentru elitele României

Valentin Lazea

Primul deceniu petrecut de România în interiorul Uniunii Europene a fost un succes incontestabil, aşa cum o arată numeroase analize recente. Chiar dacă inegalitatea...Citeste mai departe »

Andreea Paul / Nivelul sărăciei crește în România “proporțional” cu creșterea instrumentelor de asistență socială

Andreea Paul

Sărăcia extremă și sărăcia relativă, raportată la nivelul mediu de trai românesc, au crescut în România în pofida creșterii economice din ultimele două decenii....Citeste mai departe »

Cristian Diaconescu / Reorganizarea securității militare în Europa: alternativa la confruntare

Cristian Diaconescu

La iniţiativa Germaniei, 14 state europene au susţinut o declaraţie prin care solicită acordul Comunităţii Internaţionale privind iniţierea unor discuţii preliminare cu Rusia vizând...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Războiul secolului care ne va defini viitorul

Radu Crăciun

Traim intr-o lume din ce in ce mai complexa, mai agitata, mai instabila si mai impredictibila. In ultima instanta, din ce in ce mai...Citeste mai departe »

Guvernare cu faţă umana

Cristian Grosu

Cristian Grosu / Doru exportatoru și Constituția lui Doru. Și viața lui Doru în țara lui Doru

N-am să uit niciodată privirea lui Doru (personaj real), în acel miez de zi din acel miez de vară din 1999. Luciditatea sadică cu...Citeste mai departe »

De interes

sigle Centrul de Resurse Juridice Centrul Român de Politici Europene Expert Forum Institutul pentru Politici Publice Pro Democrația România Curată Societatea Academică Română