UPDATE / Cumnatul lui Liviu Dragnea și administratorul Teldrum, inculpați într-un dosar deschis în 2014

de Vladimir Ionescu | 14.7.2017 .

UPDATE: Potrivit unui comunicat al DNA, cei trei au fost inculpați într-un dosar din 2014.

Urmărirea penală împotriva acestora a fost declanșată în septembrie 2014.

Alături de cei trei a mai fost inculpat și Mihai Alexandru Simionescu, fiul fostului deputat Adrian Simionescu.

Inculpată este și SC Proinvest SRL, firmă controlată de Marian Fișcuci și care apare în mai multe afaceri în care este implicată și Teldrum.

Procurorii au instituit sechestru asupra mai multor bunuri mobile și imobile, dar și a unor conturi aparținând inculpaților.

De asemenea, procurorii au pus vineri sub sechestru mai multe imobile, bunuri mobile și conturi ce le aparțin inculpaților Simionescu Adrian Constantin, Marinaș Florinel, Simionescu Mihai Alexandru și SC Proinvest SRL.

Încadrarea faptelor:

Adrian Simionescu – la data faptelor deputat în Parlamentul României și acționar în cadrul societății comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

  • efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută,
  • complicitate la evaziune fiscală

Mariana Fișcuci –  la data faptei administrator al SC Proinvest SRL

  • evaziune fiscală,

Florinel Marinaș și Alexandru Mihai Simionescu – la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole

  • complicitate la evaziune fiscală

SC PROINVEST SRL – evaziune fiscală.

Faptele de care îi acuză DNA:

În perioada 2012 – 2014, inculpatul Fișcuci Marian, prin SC Proinvest SRL, a achiziționat din spațiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor – firme românești. În acest lanț economico – financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Simionescu Adrian (administrată de ceilalți doi inculpați) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România.

Ca mod de operare, inițial se identificau beneficiarii – firme românești și se perfectau înțelegeri cu administratorii acestor societăți, interesate în achiziționarea de utilaje agricole, promițându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania și Franța, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era și dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.

După identificarea firmelor interesate care erau și beneficiari finali, utilajele erau achiziționate din statele menționate și transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L.

Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achizițiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele românești – destinatarii finali, tranzacția comercială ar fi fost generatoare a obligației de plată a TVA.

În acest context, inculpatul Fișcuci Marian, cu complicitatea celorlalte persoane, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligațiilor fiscale către stat, obținând astfel sume mai mari ca venituri și totodată, a afectat indirect și celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la prețul de piață ce includea și TVA.

Schema infracțională de eludare a obligațiilor fiscale, s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlată de inculpatul Fișcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacție intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpații Simionescu Adrian Constantin și Marinaș Florinel, (operațiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienții din România, identificați anterior și cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia.

În cadrul acestei operațiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest S.R.L. pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România și livrate beneficiarului final.

Tranzacțiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparență de legalitate și a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operațiunilor intracomunitare.

În cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat întreaga activitate comercială a două societăți comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obținând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă).

Potrivit datelor existente în cauză, inculpatul Simionescu Adrian Constantin a realizat în mod efectiv activitățile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăți comerciale, cât și administratorul “de facto”, realizând atribuțiile specifice administratorului.

Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) – “livrate intracomunitar” este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societății în toată această perioadă fiind inculpatul Fișcuci Marian.

***

Știrea inițială:Procurorii anticorupție i-au audiat vineri dimineața pe trei apropiați ai lui Liviu Dragnea, dar niciunul dintre aceștia nu a dorit să explice în ce caz.

Persoanele audiate:

  • Omul de afaceri Marian Fişcuci (foto) – fost coleg cu Liviu Dragnea și fost acționat Teldrum, acum adminsitrator al societății
  • Adrian Simionescu – apropiat al lui Liviu Dragnea, fost deputat, fost vicepreședinte al CJ Teleorman și fost președinte al organizației locale a PSD
  • Florinel Marinaş – om de afaceri, el este cumnatul lui Dragnea

Reamintim că a mai fost audiată, în calitate de martor, și Bombonica Prodan, fosta soție a liderului PSD, în Dosarul Teldrum.

Cei trei au stat doar o oră în sediul central al DNA și nu au dorit să spună în ce calitate au fost chemați sau dacă au fost puși sub urmărire penală.

DNA a deschis anul trecut o primă anchetă referitoare la afacerile companiei, iar la începutul săptămânii trecute, după ultima anchetă a Rise Project pe Teldrum, a extins investigațiile.

Rise Project a prezentat în ancheta respectivă un document atribuit DIPI și datat 2011, în care se spune că deținătorul acțiunilor la purtător ale societății este Liviu Dragnea.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat vineri că documentul DGPI nu a fost înregistrat nici la IPJ Teleorman, al cărui antet îl poartă, și nu a fost emis de DGIPI. Potrivit acesteia, documentul nu avea antet și ar fi fost „pre-conceput în alte scopuri decât cele normale”.

Publicat la data de 14.7.2017 .

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Înalți oficiali UE critică schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova

În ziua în care premierul României găsea, la Chișinău, argumente în favoarea schimbării produse în Republica Moldova din punct de vedere al sistemului electoral,...Citeste mai departe »

Razvan Diaconu

OTP Bank cumpără Banca Românească

OTP Bank a ajuns la un acord pentru preluarea Băncii Româneşti, de la National Bank of Greece (NBG), continuând seria de achiziţii în Europa...Citeste mai departe »

Vladimir Ionescu

Ministrul Transporturilor: Autostrada Borș – Suplacu de Barcău – împărțită în trei secțiuni, pentru a se evita un constructor neserios

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, la Oradea, că proiectul autostrăzii va fi împărțit în trei sectoare, care se vor licita separat, pentru a...Citeste mai departe »

Razvan Diaconu

Premierul Tudose la Chișinău: ”Schimbarea sistemului electoral este un drept al Parlamentului, neprietenii au distorsionat realitatea la Bruxelles”

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, că schimbarea sistemului de alegeri în Republica Moldova este un drept al Parlamentului și a afirmat că ceea...Citeste mai departe »

Vladimir Ionescu

Președintele Iohannis cere reexaminarea legii prin care Avocatul Poporului primeşte pensie specială

Preşedintele Klaus Iohannis solicită reexaminarea legii prin care Avocatul Poporului va beneficia de o pensie specială, egală cu cea a judecătorilor CCR, însă care...Citeste mai departe »

OPINII & EDITORIAL

Valentin Naumescu / Noua tentativă a Ucrainei de a sparge blocada Rusiei spre Vest. De ce va eșua și aceasta

Valentin Naumescu

Puncte cheie: De mai bine de o săptămână, Ucraina dă semnale repetate și insistente, la nivel înalt, că este pregătită să reia ofensiva politico-diplomatică...Citeste mai departe »

Dan Bădin / Cum ne afectează propunerile de modificări fiscal-bugetare din noul program de guvernare

Dan Bădin

Indiferent de statut profesional, culoare politică sau nivel al veniturilor, cu toții am fost prinși în ultimele zile în febra discuțiilor ocazionate de noul...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Nord Stream 2: cât business, câtă geopolitică și câtă neîncredere istorică? Ce vor spune președinții la Varșovia?

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Pentru încă două-trei generații de est-europeni de acum înainte, asta dacă nu se întâmplă nimic rău pe continent până atunci, orice proiect...Citeste mai departe »

Câteva explicaţii economice ale luptei politice

Marin Pana

Miza pilonului II al sistemului de pensii, cel al contribuţiilor obligatorii administrate privat o constituie suma strânsă de la lansarea acestui sistem. Sistem menit...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / România sovietică, ocultismul decizional și reforma clasei politice

Cristian Grosu

PSD a ratat încă odată; și intră în siajul stângii franceze – rămânând calat pe combinația de frică, pupulism și prostie întreținută instituțional. Da,...Citeste mai departe »

Andreea Paul / Ordonanța, ANAF-ul și soldații bătăliei cu prețurile de transfer

Andreea Paul

O reglementare mai atentă asupra prețurilor de transfer este necesară, dar ordonanța de guvern dată vinerea trecută nu este suficientă fără voința acțiunilor ferme...Citeste mai departe »

Cristian Diaconescu / Patru mesaje certe transmise de întânirea Trump – Iohannis

Cristian Diaconescu

Prin vizita Presedintelui Iohannis la Washington si angajarea dialogului, la cel mai inalt nivel, s-a marcat un moment interesant dar in acelasi timp cat...Citeste mai departe »

Mircea Coșea / Pericolele discursului economic: de la simplificare la manipulare

Mircea Coşea

Ar trebui să ne bucure tendința tot mai evidentă a societății românești de a discuta economie , despre rolul și efectele dezvoltării acesteia asupra...Citeste mai departe »

Cât plătim în plus pentru veniturile mai mari/impozitele mai mici ?

Marin Pana

Oficial ne merge bine. Suntem aproape de 60% cu nivelul de trai faţă de media UE în termeni de putere de cumpărare, salariile au...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Agresiunea împotriva României, încurajată și de ei și de noi

Radu Crăciun

Recent, asistand la prelegerea pe teme de securitate a unui domn general in rezerva, am invatat un nou termen: agresiune acinetica. Probabil ca nici dumneavoastra nu...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Cele 4 mari probleme ale salarizării ca mită electorală. Despre compromiterea unui instrument de ordine în economie și societate

Cristian Grosu

1), La prima mare problemă a legii salarizării unitare – muncită vârtos zilele acestea și vândută iresponsabil în ultimele 6-7 luni – o să...Citeste mai departe »

Valentin Lazea / Adevăr și democrație

Valentin Lazea

Rândurile de mai jos constituie reflecții prilejuite de prelegerea „Ştiinţă, adevăr, democraţie. O alianță problematică?” susţinută de dl. profesor universitar dr. Mircea Dumitru, rectorul...Citeste mai departe »

Daniel Dăianu / De-euroizarea și aderarea la zona euro: o contradicție?

Daniel Daianu

De ceva timp Banca Nationala a Romaniei publica minute ale sedintelor Consiliului de Administratie. Si in acestea se mentioneaza o tendinta de crestere a...Citeste mai departe »

Gabriel Biriș / O (nouă) revoluție fiscală? În ce scop?

Gabriel Biris

Recent au apărut în piață două proiecte ale guvernului PSD-ALDE: Introducerea unui nou concept, impozitul pe gospodărie, concept care ar urma să schimbe din...Citeste mai departe »

Aurelian Dochia / De ce este normal ca o țară ca România să importe mai mult decât exportă

Aurelian Dochia

Mi-a atras atenția o analiză publicată de cursdeguvernare.ro (aici) care trece în revistă structura comerțului exterior românesc și deplânge faptul că țara noastră înregistrează...Citeste mai departe »

De interes

sigle Centrul de Resurse Juridice Centrul Român de Politici Europene Expert Forum Institutul pentru Politici Publice Pro Democrația România Curată Societatea Academică Română