Valoarea totală a celor 1.156 de proiecte din exercițiul financiar 2007 – 2013 ce au făcut obiectul acțiunilor de control ale Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), este de peste 2 miliarde euro. În 556 de cazuri, totalizând aproape 1,4 miliarde de euro, există suspiciuni de fraudă sau nereguli.
Paguba estimată în în cele 556 de cazuri este de peste 232 de milioane de euro.
Cele mai multe, 552 de verificări, sunt acțiuni pe fonduri structurale și fonduri agricole.
Din cele 1.156 de cazuri controale au fost finalizate 813 dosare, iar 343 se află încă în lucru și pot crește substanțial valoarea fraudei în exercițiul bugetar trecut.
Din cele 813 finalizate:
- 529 suspiciuni de fraudă
- 27 nereguli
- 244 neconfirmate
- 13 clasate
Valoarea celor 556 de cazuri cu posibile fraude și nereguli este de 1.367.109.927,99 euro, iar impactul financiar akl acestora a fost estimat la 231.780.379,38 Euro.
Pentru cele 529 de acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă, procurorii DNA au finalizat 109 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar 305 sunt încă în ancheta procurorilor anticorupție.
Tipul fondului verificat în cadrul celor 529 cazuri în care există suspiciune de fraudă:
- FEADR – PNDR: 149
- FEGA: 108 (SAPS: 107 și PEAD: 1)
- FSE: 104 (POSDRU: 97, PODCA: 5, POAT: 1 și COMENIUS: 1)
- FEDR: 100 (POSCCE: 51, POR: 44 și CT: 5)
- EACEA: 43 (Youth in Action: 43)
- FC: 18 (POS Mediu: 10 și POS Transport: 8)
- FEP: 2 (POP:2)
- Grant UE: 5
Din numărul total de 1.156 de beneficiari ai proiectelor ce au făcut obiectul investigațiilor DLAF:
- 131 sunt persoane fizice
- 322 sunt persoane juridice (societăți comerciale)
- 182 sunt Unități Administrativ Teritoriale
